？證券代碼：600354？證券簡稱：【*ST敦種(600354)、股吧】？公告編號：2020-061

　?。?？？？

　??？？？？甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

　　？？？？

　?。?？？？2020年第三次臨時股東大會決議公告

　??？？？？

　?。?？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示：

　?。?？？？

　　？？？？?？本次會議是否有否決議案：無

　?。?？？？

　?。?？？？一、？會議召開和出席情況

　??？？？？

　??？？？？(一)？股東大會召開的時間：2020年10月19日

　　？？？？

　　？？？？(二)？股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區(qū)肅州路28號公司六樓會議室

　??？？？？

　　？？？？(三)？出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　?。?？？？

　??？？？？？1、出席會議的股東和代理人人數(shù)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？14

　?。?？？？？2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）？？？？？？？？？？？？？175,122,818

　　？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　？？？？？份總數(shù)的比例（%）？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？33.18

　?。?？？？

　??？？？？

　　？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　？？？？

　??？？？？本次會議由公司董事會召集，董事長馬宗海先生主持。會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　??？？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　?。?？？？

　?。?？？？1、公司在任董事9人，出席7人，董事周永海、魏彥珩因公出差未能出席本次

　??？？？？

　??？？？？股東大會；2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事胡炯因公出差未能出席本次股東大會；3、董事會秘書顧生明先生出席了本次股東大會，公司高管列席了本次會議。

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　??？？？？二、？議案審議情況

　??？？？？

　?。?？？？(一)？非累積投票議案

　?。?？？？

　?。?？？？1、議案名稱：《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

　?。?？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　?。?？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）？？票數(shù)？？比例（%）

　?。?？？？？？？？？？A股？？？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？0？？？？？？0.00

　?。?？？？

　　？？？？

　　？？？？2、逐項審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

　?。?？？？

　?。?？？？2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值

　?。浚?？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　??？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　?。浚?？？？？？？？？A股？？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？0.00

　??？？？？

　　？？？？

　?。?？？？2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時間

　?。?？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　?。?？？？？？？？？A股？？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？0.00

　??？？？？

　?。?？？？

　?。?？？？2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式

　??？？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　　？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　　？？？？？？？？？A股？？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？0.00

　??？？？？

　??？？？？

　　？？？？2.04議案名稱：定價原則和發(fā)行價格

　　？？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　　？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？比例（%）

　??？？？？？？？？A股？？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？0.00

　?。?？？？

　??？？？？

　　？？？？2.05議案名稱：發(fā)行股票的數(shù)量

　?。?？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　?。?？？？？？？？？A股？？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？

　　？？？？

　??？？？？2.06議案名稱：募集資金總額及用途

　?。?？？？

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？比例（%）

　??？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？？？99.81？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？？0.00

　?。?？？？

　??？？？？

　?。?？？？2.07議案名稱：限售期

　　？？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　??？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？？99.81？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　　？？？？

　　？？？？

　??？？？？2.08議案名稱：本次非公開發(fā)行A股股票前的滾存利潤安排

　　？？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　??？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？？99.81？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　??？？？？

　　？？？？

　??？？？？2.09議案名稱：上市地點

　　？？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　　？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）

　?。?？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　??？？？？

　?。?？？？

　　？？？？2.10議案名稱：本次非公開發(fā)行股票決議的有效期

　??？？？？

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？比例（%）

　??？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　　？？？？

　?。?？？？

　??？？？？3、議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》。

　??？？？？

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　　？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）

　　？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？？？99.81？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？？？？0.00

　??？？？？

　?。?？？？

　　？？？？4、議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告的議

　??？？？？

　??？？？？案》。

　??？？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　?。?？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）

　　？？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？333,800？？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　?。?？？？

　??？？？？

　??？？？？5、？議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告的議案》。

　??？？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　?。?？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　　？？？？？？？？？？A股？？？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　　？？？？

　??？？？？

　?。?？？？6、？議案名稱：《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關(guān)

　??？？？？

　?。?？？？主體承諾的議案》。

　　？？？？

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）

　?。?？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？？？333,800？？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？0.00

　　？？？？

　??？？？？

　?。?？？？7、議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次

　?。?？？？

　??？？？？非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項的議案》。

　??？？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　??？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？比例（%）

　　？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？

　??？？？？

　　？？？？8、議案名稱：《關(guān)于公司與認購對象簽署附條件生效的股份認購協(xié)議的議案》。

　??？？？？

　??？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　　？？？？

　??？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？？比例（%）

　??？？？？？？？A股？？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？

　?。?？？？

　　？？？？9、議案名稱：《關(guān)于未來三年（2020-2022年）股東回報規(guī)劃的議案》。

　?。?？？？

　?。?？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　?。?？？？

　??？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？票數(shù)？？？？比例（%）

　　？？？？？？？？A股？？？？？174,789,018？？？？？99.81？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　?。?？？？

　??？？？？

　　？？？？10、議案名稱：《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　?。?？？？

　　？？？？審議結(jié)果：通過表決情況：

　??？？？？

　??？？？？？股東類型？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？？棄權(quán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）

　?。?？？？？？？A股？？？？？174,789,018？？？？？？99.81？？？？333,800？？？？？？0.19？？？？？？？0？？？？？？？0.00

　?。?？？？

　?。?？？？

　　？？？？(二)？涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案？議案名稱？同意？反對？棄權(quán)

　　？？？？

　??？？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數(shù)？？？？比例（%）？？票數(shù)？？？比例（%）票數(shù)？？比例（%）

　??？？？？？？？1？？？？《關(guān)于公司符合非公？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？開發(fā)行A股股票條件

　　？？？？？？？？？？？？的議案》。

　?。?？？？？？？2？？？？逐項審議《關(guān)于本次？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　?。?？？？？？？？？？？？非公開發(fā)行A股股票

　　？？？？？？？？？？？？方案的議案》。

　??？？？？？？2.01？？發(fā)行股票的種類和面？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？值

　　？？？？？？2.02？？發(fā)行方式和發(fā)行時間？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？2.03？？發(fā)行對象及認購方式？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？2.04？？定價原則和發(fā)行價格？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？2.05？？發(fā)行股票的數(shù)量？？？？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　?。?？？？？？2.06？？募集資金總額及用途？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？2.07？？限售期？？？？？？？？？？？？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　?。?？？？？？2.08？？本次非公開發(fā)行A股？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？？？？？？？股票前的滾存利潤安

　??？？？？？？？？？？？？排

　　？？？？？？2.09？？上市地點？？？？？？？？？？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？2.10？？本次非公開發(fā)行股票？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？決議的有效期

　??？？？？？？？3？？？？《關(guān)于非公開發(fā)行A？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？股股票預(yù)案的議案》。

　??？？？？？？？4？？？？《關(guān)于非公開發(fā)行A？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？？？？？？？股股票募集資金使用

　　？？？？？？？？？？？？的可行性分析報告的

　?。?？？？？？？？？？？？議案》。

　??？？？？？？？5？？？？《關(guān)于前次募集資金？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？使用情況的專項報告

　??？？？？？？？？？？？？的議案》。

　??？？？？？？？6？？？？《關(guān)于非公開發(fā)行A？？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？股股票攤薄即期回報

　??？？？？？？？？？？？？及填補回報措施和相

　　？？？？？？？？？？？？關(guān)主體承諾的議案》。

　?。?？？？？？？7？？？？《關(guān)于提請公司股東？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？大會授權(quán)董事會及其

　　？？？？？？？？？？？？授權(quán)人士全權(quán)辦理本

　　？？？？？？？？？？？？次非公開發(fā)行A股股

　??？？？？？？？？？？？？票相關(guān)事項的議案》。

　??？？？？？？？8？？？？《關(guān)于公司與認購對？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？象簽署附條件生效的

　　？？？？？？？？？？？？股份認購協(xié)議的議

　?。?？？？？？？？？？？？案》。

　　？？？？？？？9？？？？《關(guān)？于？未？來？三？年？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　　？？？？？？？？？？？？（2020-2022年）股

　　？？？？？？？？？？？？東回報規(guī)劃的議案》。

　?。?？？？？？？10？？？《關(guān)于本次非公開發(fā)？？22,049,974？？？？？98.51？？333,800？？？？？？1.49？？？？？0？？？？？？0.00

　??？？？？？？？？？？？？行A股股票涉及關(guān)聯(lián)

　??？？？？？？？？？？？？交易的議案》。

　?。?？？？

　　？？？？

　　？？？？(三)？關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　?。?？？？

　?。?？？？上述1-4、6-10項議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，第5項議案由獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過。

　?。?？？？

　??？？？？三、？律師見證情況

　??？？？？

　??？？？？1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所

　??？？？？

　??？？？？律師：王森、王重武

　??？？？？

　　？？？？2、律師見證結(jié)論意見：

　　？？？？

　??？？？？公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　？？？？

　??？？？？四、？備查文件目錄

　??？？？？

　??？？？？1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　??？？？？

　　？？？？2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　??？？？？

　??？？？？甘肅省敦煌種業(yè)集團股份有限公司

　　？？？？

　??？？？？2020年10月20日