深圳新星：2020年第二次臨時股東大會決議公告
摘要： ？深圳市新星輕合金材料股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603978？證券簡稱：【深圳新星(603978)、股吧】？公告編號：2020-077
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?。?？？？2020年第二次臨時股東大會決議公告
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？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
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?。?？？？?？本次會議是否有否決議案：無
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?。?？？？一、？會議召開和出席情況
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？？？？(一)？股東大會召開的時間：2020年10月19日
？？？？
??？？？？(二)？股東大會召開的地點：深圳市光明區(qū)高新產業(yè)園區(qū)匯業(yè)路6號新星公司
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??？？？？紅樓會議室(三)？出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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??？？？？？1、出席會議的股東和代理人人數？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？13
??？？？？？2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）？？？？？？？？？？？？？89,356,840
？？？？？3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？55.8480
??？？？？？份總數的比例（%）
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？？？？(四)？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??？？？？
??？？？？本次會議由公司董事會召集，董事長陳學敏先生主持。本次會議采取現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，符合《公司法》、《公司章程》、公司《股東大會議事規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
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？？？？(五)？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
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??？？？？1、公司在任董事9人，出席6人，董事王海雄、鄭相康、龍哲先生因公出差未能出席會議；
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？？？？2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事黃曼女士因公出差未能出席會議；
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?。?？？？3、董事會秘書周志先生出席本次會議；公司高級管理人員葉清東、余躍明先生列席本次會議。
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？？？？二、？議案審議情況
？？？？
??？？？？(一)？非累積投票議案
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??？？？？1、議案名稱：關于公司第四屆董事津貼的方案
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??？？？？審議結果：通過表決情況：
？？？？
??？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數？？？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例
？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）
??？？？？？？？？？？A股？？？？？？？？？89,353,740？？99.9965？？？？？3,100？？？0.0035？？？？？？？？0？？？0.0000
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??？？？？2、議案名稱：關于公司第四屆監(jiān)事津貼的方案
??？？？？
？？？？審議結果：通過表決情況：
??？？？？
??？？？？？？？股東類型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數？？？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）
?。?？？？？？？？？？A股？？？？？？？？？89,353,740？？99.9965？？？？？3,100？？？0.0035？？？？？？？？0？？？0.0000
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?。浚?？？
?。?？？？(二)？累積投票議案表決情況
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?。?？？？3、關于公司董事會換屆選舉的議案
？？？？
??？？？？？？議案序？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？得票數占出席會
？？？？？？？？號？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？得票數？？？？？？議有效表決權的？？？？？是否當選
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？比例（%）
??？？？？？？？3.01？？？選舉陳學敏先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
??？？？？？？？3.02？？？選舉盧現友先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
?。?？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
??？？？？？？？3.03？？？選舉夏勇強先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
??？？？？？？？3.04？？？選舉劉景麟先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
??？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
？？？？？？？3.05？？？選舉鄭相康先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
??？？？？？？？3.06？？？選舉章吉林先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會董事
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？？？？
??？？？？4、關于董事會換屆選舉（獨立董事）的議案
??？？？？
?。?？？？？？議案序？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？得票數占出席會
??？？？？？？？？號？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？得票數？？？？？？議有效表決權的？？？？？是否當選
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？比例（%）
?。?？？？？？？4.01？？？選舉賀志勇先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
?。?？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會獨立董事
？？？？？？？4.02？？？選舉林志偉先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
??？？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會獨立董事
?。?？？？？？？4.03？？？選舉宋順方先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
?。?？？？？？？？？？？？？？第四屆董事會獨立董事
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？？？？5、關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
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？？？？？？議案序？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？得票數占出席會
？？？？？？？？號？？？？？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？得票數？？？？？？議有效表決權的？？？？？是否當選
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？比例（%）
??？？？？？？？5.01？？？選舉謝志銳先生為公司？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
??？？？？？？？？？？？？？？第四屆監(jiān)事會監(jiān)事
??？？？？？？？5.02？？？選舉黃曼女士為公司第？？？？？89,353,742？？？？？？？？99.9965？？？？？？？？？？？？是
?。?？？？？？？？？？？？？？四屆監(jiān)事會監(jiān)事
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？？？？(三)？涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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？？？？？議案？？？？？？？議案名稱？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？反對？？？？？？？？？？？？？？棄權
??？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？票數？？？？比例（%）？？票數？？？？？比例？？？？？票數？？？？？比例
??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？（%）
?。?？？？？？？1？？？關于公司第四屆董？？？？？1,000？？？？24.3902？？？3,100？？？75.609？？？？？0？？？？？0.0000
?。?？？？？？？？？？？事津貼的方案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？8
??？？？？？？？2？？？關于公司第四屆監(jiān)？？？？？1,000？？？？24.3902？？？3,100？？？75.609？？？？？0？？？？？0.0000
??？？？？？？？？？？？事津貼的方案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？8
??？？？？？？？？？？？選舉陳學敏先生為
??？？？？？3.01？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
？？？？？？？？？？？董事
?。?？？？？？？？？？？選舉盧現友先生為
?。?？？？？3.02？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
？？？？？？？？？？？董事
??？？？？？？？？？？？選舉夏勇強先生為
？？？？？3.03？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
?。?？？？？？？？？？？董事
?。?？？？？？？？？？？選舉劉景麟先生為
?。?？？？？3.04？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
??？？？？？？？？？？？董事
?。?？？？？？？？？？？選舉鄭相康先生為
??？？？？？3.05？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
?。?？？？？？？？？？？董事
??？？？？？？？？？？？選舉章吉林先生為
？？？？？3.06？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
?。?？？？？？？？？？？董事
??？？？？？？？？？？？選舉賀志勇先生為
？？？？？4.01？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
??？？？？？？？？？？？獨立董事
??？？？？？4.02？？選舉林志偉先生為？？？？？1,002？？？？24.4390
?。?？？？？？？？？？？公司第四屆董事會
??？？？？？？？？？？？獨立董事
??？？？？？？？？？？？選舉宋順方先生為
??？？？？？4.03？？公司第四屆董事會？？？？？1,002？？？？24.4390
??？？？？？？？？？？？獨立董事
??？？？？？？？？？？？選舉謝志銳先生為
？？？？？5.01？？公司第四屆監(jiān)事會？？？？？1,002？？？？24.4390
??？？？？？？？？？？？監(jiān)事
??？？？？？？？？？？？選舉黃曼女士為公
??？？？？？5.02？？司第四屆監(jiān)事會監(jiān)？？？？？1,002？？？？24.4390
?。?？？？？？？？？？？事
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??？？？？
??？？？？(四)？關于議案表決的有關情況說明
??？？？？
??？？？？無。
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?。?？？？三、？律師見證情況
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??？？？？1、本次股東大會見證的律師事務所：廣東普羅米修（龍崗）律師事務所
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?。?？？？律師：彭莉、鐘先敏2、律師見證結論意見：
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?。?？？？（1）本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；
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??？？？？（2）會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
??？？？？
??？？？？（3）出席及列席會議的人員均具備合法資格；
??？？？？
??？？？？（4）本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法有效。
？？？？
??？？？？四、？備查文件目錄
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??？？？？1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
？？？？
??？？？？2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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?。?？？？3、本所要求的其他文件。
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?。?？？？深圳市新星輕合金材料股份有限公司
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??？？？？2020年10月20日
深圳新星,第二次臨時股東大會,公告
