證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2020-056

　　華西能源工業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第四十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會召開情況

　　華西能源工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十六次

　　會議（以下簡稱“會議”）于2020年10月26日在公司科研大樓會議室以現(xiàn)場結(jié)

　　合通訊表決方式召開。會議通知于2020年10月20日以電話、書面形式發(fā)出。

　　會議應(yīng)參加董事7人，實參加董事7人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會

　　議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會審議情況

　　會議由公司董事長黎仁超先生主持，經(jīng)全體董事審議并以記名投票方式表決，

　　會議通過了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《公司2020年第三季度報告》

　　公司董事會根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，

　　依照法定程序，編制了《公司2020年第三季度報告》，公司董事、高級管理人員

　　簽署了關(guān)于2020年第三季度報告的書面確認意見，報告內(nèi)容真實、準確、完整

　　地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，符合有關(guān)

　　法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

　　《公司2020年第三季度報告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2020年第三季度報告正文》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證

　　券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　審議結(jié)果：表決票7票，贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第四十六次會議決議。

　　特此公告。

　　華西能源工業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二〇年十月二十六日