廣東【溢多利(300381)、股吧】生物科技股份有限公司關(guān)于不提前贖回“溢利轉(zhuǎn)債”的提示性公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　??？？？？一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

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　??？？？？經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1625號”文核準，廣東溢多利生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月20日公開發(fā)行了6,649,677張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額664,967,700元，期限6年。經(jīng)深交所“深證上[2019]31號”文同意，公司664,967,700元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年1月23日起在深交所掛牌交易，債券中文簡稱“溢利轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123018”?！耙缋D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為2019年6月26日至2024年12月20日。

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　??？？？？二、公司可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

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　??？？？？根據(jù)《廣東溢多利生物科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定：

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　?。?？？？“轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形中任意一種情形出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

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　??？？？？①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

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　?。?？？？②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時?！?/p>

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　??？？？？三、公司可轉(zhuǎn)債本次不提前贖回的原因及審議程序

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　??？？？？公司股票自2020年9月10日至2020年10月29日期間，連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價格不低于公司“溢利轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（8.29元/股）的130％（10.78元/股），根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，已觸發(fā)“溢利轉(zhuǎn)債”的贖回條款。

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　??？？？？2020年10月29日，公司召開第六屆董事會第四十八次會議，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“溢利轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當前市場情況及公司實際情況綜合考慮，董事會決定本次不行使“溢利轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“溢利轉(zhuǎn)債”。

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　??？？？？敬請廣大投資者注意“溢利轉(zhuǎn)債”的二級市場交易風(fēng)險，審慎投資。

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　　？？？？特此公告。