常州神力電機(jī)股份有限公司  2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　會(huì)議資料

　　江蘇常州

　　二零二零年十一月

　　目錄

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 ....................................... 2

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知 ....................................... 4

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議案 ....................................... 6

　　議案一：《關(guān)于收購(gòu)礪劍防衛(wèi)55%股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 .............. 6

　　議案二：《關(guān)于簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》 .............. 42

　　常州神力電機(jī)股份有限公司

　　2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

　　一、會(huì)議時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020年11月20日下午13:30。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間：

　?、倬W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自2020年11月20日至2020年11月20日。

　?、劬W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的

　　投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的

　　9:15-15:00。

　　二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)興東路289號(hào)常州神力電機(jī)股份有限公

　　司會(huì)議室。

　　三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)象：

　　1、截至2020年11月11日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分

　　公司登記在冊(cè)的本公司股東。因故不能親自出席會(huì)議的股東，可以委托授權(quán)代理

　　人參加會(huì)議，代理人可以不是本公司股東；

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　四：主持人：陳忠渭

　　五、見(jiàn)證律師：錦天城律師事務(wù)所律師。

　　六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

　　1、參會(huì)人員簽到、股東進(jìn)行發(fā)言登記（13:20-13:25）；

　　2、主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始；

　　3、主持人向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)及其代表的股份數(shù)；

　　4、董事會(huì)秘書(shū)宣讀會(huì)議須知；

　　5、推舉2名股東代表和1名監(jiān)事代表參加計(jì)票和監(jiān)票、分發(fā)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決票；

　　6、對(duì)以下議案進(jìn)行審議和投票表決：

　　議案1《關(guān)于收購(gòu)礪劍防衛(wèi)55%股權(quán)并增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　議案2《關(guān)于簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　7、股東發(fā)言；

　　8、休會(huì)（統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果、合并網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果）；

　　9、監(jiān)票人代表宣讀表決結(jié)果；

　　10、董事會(huì)秘書(shū)宣讀股東大會(huì)決議；

　　11、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；

　　12、簽署股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄；

　　13、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

　　常州神力電機(jī)股份有限公司

　　2020年11月20日