浙江方正電機股份有限公司２０２０年第三次臨時股東大會決議公告
摘要： 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示：
?。薄⒈敬喂蓶|大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。?、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形，
?。场⒈敬喂蓶|大會未涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開情況：
?。保畷h召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：２０２０年１１月１１日（星期三）下午１３：００
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：２０２０年１１月１１日 上午９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為２０２０年１１月１１日９：１５至下午１５：００期間的任意時間。
現(xiàn)場會議召開地點：浙江省麗水市蓮都區(qū)水閣工業(yè)區(qū)石牛路７３號方正電機行政樓一樓會議室。
２．會議召開方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
３．會議召集人：公司董事會
?。担?現(xiàn)場會議主持人：董事長顧一峰先生
６． 召開會議的通知及相關(guān)文件分別刊登在２０２０年１０月２７日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
１、出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人共計７人，代表有表決權(quán)的股份９８，４７３，７１７股，占公司有表決權(quán)股本總額的２１．０１０２％。
２、現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共計 ６人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)９８，４７２，３１７股，占公司有表決權(quán)股本總額的 ２１．００９９ ％，其中中小投資者共２名，合計持有公司股份１１５，１００股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０２４６％。
３、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計１人，所持（代表）股份１，４００股，占公司有表決權(quán)股本總額的０．０００３％，其中中小投資者共１名，合計持有公司股份１，４００股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的０．０００３％。
?。础⒐静糠侄?、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。公司聘請的律師對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議情況
本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
１、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行Ａ股股票條件的議案》
表決結(jié)果：同意９８，４７２，３１７股，占出席會議所有股東所持股份的９９．９９８６％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持股份的０．００１４％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為： 同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持股份的０．００００％。
２、逐項審議通過《關(guān)于公司２０２０年非公開發(fā)行Ａ股股票方案的議案》
?。玻卑l(fā)行股票的種類和面值
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻舶l(fā)行方式和發(fā)行時間
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻嘲l(fā)行對象及認(rèn)購方式
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻炊▋r基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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２．５發(fā)行數(shù)量
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻舵i定期安排
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻纺技Y金用途及金額
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻笣L存未分配利潤的安排
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?。玻股鲜械攸c
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。玻保氨敬伟l(fā)行決議的有效期
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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?。场徸h通過《關(guān)于公司２０２０年非公開發(fā)行Ａ股股票預(yù)案的議案》
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?。础徸h通過《關(guān)于公司２０２０年非公開發(fā)行Ａ股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意９８，４７２，３１７股，占出席會議所有股東所持股份的９９．９９８６％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持股份的０．００１４％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為： 同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持股份的０．００００％。
?。?、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：同意９８，４７２，３１７股，占出席會議所有股東所持股份的９９．９９８６％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持股份的０．００１４％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為： 同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持股份的０．００００％。
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其中，中小投資者表決情況為： 同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持股份的０．００００％。
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表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
關(guān)聯(lián)股東卓越汽車有限公司、中振漢江裝備科技有限公司、張敏回避表決。
?。?、審議通過《關(guān)于公司與卓越汽車有限公司簽訂〈浙江方正電機股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議〉的議案》
表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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表決結(jié)果：同意２４０，１５０股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的９９．４２０４％；反對１，４００股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．５７９６％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
其中，中小投資者表決情況為：同意１１５，１００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的９８．７９８３％；反對１，４００股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的１．２０１７％；棄權(quán)０股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)０股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的０．００００％。
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五、律師出具的法律意見
浙江六和律師事務(wù)所蔣政村、吳媛麗律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《規(guī)范運作指引》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。
六、備查文件
?。薄⒔?jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的２０２０年第三次臨時股東大會決議；
２、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江方正電機股份有限公司
董事會
２０２０年１１月１１日
方正電機
