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？     ？？？關(guān)于潛江永安藥業(yè)股份有限公司
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？？    ？？二○二○年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
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？？？？法？律？意？見(jiàn)？書
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？？？？鄂正律公字（2020）050號(hào)
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？？？？辦公地址：武漢市建設(shè)大道518號(hào)招銀大廈10樓
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？？？？電話：027-85772657？85791895？傳真：027-85780620
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？？？？電子郵箱:zxlaw@126.com？郵政編碼:？430022
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？？？？湖北正信律師事務(wù)所
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？？？？關(guān)于潛江永安藥業(yè)股份有限公司
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？？？？二○二○年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
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？？？？法？律？意？見(jiàn)？書
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？？？？鄂正律公字（2020）050號(hào)
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？？？？致：潛江永安藥業(yè)股份有限公司
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？？？？引？言
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？？？？湖北正信律師事務(wù)所（下簡(jiǎn)稱“本所”）接受潛江永安藥業(yè)股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“永安藥業(yè)”）董事會(huì)的委托，在抗擊疫情的特殊時(shí)期，按照疫情防控的相關(guān)要求，委派本律師通過(guò)遠(yuǎn)程視頻方式出席永安藥業(yè)二○二○年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果的合法有效性等相關(guān)問(wèn)題出具法律意見(jiàn)。
？？？？
？？？？本所暨本律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下簡(jiǎn)稱“《規(guī)則》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)則的規(guī)定出具本《法律意見(jiàn)書》。
？？？？
？？？？為出具本《法律意見(jiàn)書》，本所暨本律師依照現(xiàn)行有效的中國(guó)法律、法規(guī)以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)條例、規(guī)則的要求和規(guī)定，對(duì)永安藥業(yè)提供的與題述事宜有關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以了查驗(yàn)和驗(yàn)證。同時(shí)，本所暨本律師還查閱了本所暨本律師認(rèn)為出具本《法律意見(jiàn)書》所需查閱、驗(yàn)證的其他法律文件及其他文件、資料和證明，并就有關(guān)事項(xiàng)向永安藥業(yè)及有關(guān)人員予以詢問(wèn)并進(jìn)行了必要的專題討論。
？？？？
？？？？在前述驗(yàn)證、討論過(guò)程中，本所暨本律師得到永安藥業(yè)如下承諾及保證：其已經(jīng)提供了本所暨本律師認(rèn)為作為出具本《法律意見(jiàn)書》所必需的、真實(shí)的原始書面材料、副本材料或口頭證言，有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致。
？？？？
？？？？對(duì)于出具本《法律意見(jiàn)書》至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，本所暨本律師依賴永安藥業(yè)及有關(guān)人員或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件或咨詢意見(jiàn)出具本《法律意見(jiàn)書》。
？？？？
？？？？本所暨本律師依據(jù)本《法律意見(jiàn)書》出具日以前已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)，并基于對(duì)有關(guān)事實(shí)的了解和對(duì)法律、法規(guī)及相關(guān)條例、規(guī)則的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。
？？？？
？？？？本所暨本律師僅就永安藥業(yè)本次股東大會(huì)所涉相關(guān)問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)。
？？？？
？？？？本所暨本律師同意將本《法律意見(jiàn)書》隨永安藥業(yè)本次股東大會(huì)決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。
？？？？
？？？？本所暨本律師對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
？？？？
？？？？本所暨本律師根據(jù)現(xiàn)行、有效的中國(guó)法律、法規(guī)及相關(guān)條例、規(guī)則的要求，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就題述事宜出具法律意見(jiàn)如下：
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？？？？一、關(guān)于股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
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？？？？1、本次股東大會(huì)的召集
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？？？？永安藥業(yè)根據(jù)2020年11月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議作出的董事會(huì)決議，于2020年11月7日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和深圳證券交易所網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知。
？？？？
？？？？本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間定為2020年11月23日下午2：30，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)為湖北省潛江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣澤大道2號(hào)公司二樓會(huì)議室。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年11月23日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為2020年11月23日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。股東的股權(quán)登記日為2020年11月18日。
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？？？？經(jīng)本所暨本律師核查，永安藥業(yè)的上述通知、公告均載明了本次股東大會(huì)的基本情況、審議事項(xiàng)、股東行使表決權(quán)的方式以及投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法等事項(xiàng)。通知的刊登日期距本次股東大會(huì)通知召開(kāi)時(shí)間已超過(guò)十五日，且股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔不多于七個(gè)工作日。上述通知事項(xiàng)符合《公司法》、《規(guī)則》及《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。
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？？？？2、本次股東大會(huì)的召開(kāi)
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？？？？經(jīng)本所暨本律師核查，永安藥業(yè)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議已于2020年11月23日下午2：30在通知規(guī)定地點(diǎn)召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票也在規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行完畢。
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？？？？本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳勇先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與通知中所公告的時(shí)間、地點(diǎn)一致。
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？？？？本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票系統(tǒng)與會(huì)議通知所載的一致相符。
？？？？
？？？？綜上，本所暨本律師認(rèn)為：永安藥業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《規(guī)則》、永安藥業(yè)《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
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？？？？二、關(guān)于出席股東大會(huì)人員、召集人的資格
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？？？？1、經(jīng)本次股東大會(huì)會(huì)議秘書處及本所暨本律師查驗(yàn)出席憑證，截止表決前終止會(huì)議登記時(shí)，出席永安藥業(yè)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共2名（均為公司董事長(zhǎng)陳勇先生一人），持有的有表決權(quán)股份總數(shù)為73,997,232股。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的除股東及股東授權(quán)代表外，尚有永安藥業(yè)的部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書。另有永安藥業(yè)的部分高級(jí)管理人員和本律師列席了會(huì)議。
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？？？？經(jīng)合理核查出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表的身份證明、持股憑證和《授權(quán)委托書》，本所暨本律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表、董事、監(jiān)事均具有合法有效的出席資格，列席人員具有列席資格。
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？？？？2、根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行表決的股東共計(jì)72人，持有的有表決權(quán)股份總數(shù)為7,946,454股。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東，由深圳證券交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東資格。
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？？？？3、本次股東大會(huì)由永安藥業(yè)董事會(huì)召集。董事會(huì)作為召集人的資格合法、有效。
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？？？？三、關(guān)于本次股東大會(huì)的提案
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？？？？本次股東大會(huì)議通知審議的提案為：
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？？？？1、審議《關(guān)于<潛江永安藥業(yè)股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》；
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？？？？2、審議《關(guān)于<潛江永安藥業(yè)股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》；
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？？？？3、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
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？？？？上述提案已于2020年11月7日在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了公告。
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？？？？經(jīng)本所暨本律師核查，本次股東大會(huì)無(wú)修改、取消通知審議的提案或提出臨時(shí)提案的情形，本次股東大會(huì)最終審議的提案與會(huì)議通知中所載一致，符合《規(guī)則》、永安藥業(yè)《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
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？？？？四、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序
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？？？？經(jīng)本所暨本律師核查，本次股東大會(huì)采用了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)所有議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議表決?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取書面記名投票方式投票表決，網(wǎng)絡(luò)投票表決通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行。
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？？？？參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共同推舉了一名股東代表和一名監(jiān)事與本律師共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)果進(jìn)行了計(jì)票和監(jiān)票，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果和深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果進(jìn)行的合并統(tǒng)計(jì)，會(huì)議主持人當(dāng)場(chǎng)公布了投票結(jié)果。
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？？？？本次股東大會(huì)通過(guò)了如下決議：
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？？？？1、審議通過(guò)了《關(guān)于<潛江永安藥業(yè)股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》。
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？？？？表決情況：
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？？？？同意80,033,086股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.6684%；反對(duì)1,910,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3316%；棄權(quán)0股。
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？？？？中小股東總表決情況：
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？？？？同意16,565,086股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的89.6588%；反對(duì)1,910,600股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的10.3412%；棄權(quán)0股。
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？？？？2、審議通過(guò)了《關(guān)于<潛江永安藥業(yè)股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》。
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？？？？表決情況：
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？？？？同意80,051,986股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.6915%；反對(duì)1,891,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3085%；棄權(quán)0股。
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？？？？中小股東總表決情況：
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？？？？同意16,583,986股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的89.7611%；反對(duì)1,891,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的10.2389%；棄權(quán)0股。
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？？？？3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
？？？？
？？？？表決情況：
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？？？？同意80,051,986股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的97.6915%；反對(duì)1,891,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.3085%；棄權(quán)0股。
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？？？？中小股東總表決情況：
？？？？
？？？？同意16,583,986股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的89.7611%；反對(duì)1,891,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的10.2389%；棄權(quán)0股。
？？？？
？？？？綜上，本所暨本律師認(rèn)為：永安藥業(yè)本次股東大會(huì)的表決采用有關(guān)法律、法規(guī)及永安藥業(yè)《公司章程》規(guī)定的記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式進(jìn)行，表決程序合法、表決結(jié)果有效。
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？？？？五、結(jié)論
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？？？？綜上所述，本所暨本律師認(rèn)為：永安藥業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和永安藥業(yè)《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
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？？？？（律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師蓋章、簽字見(jiàn)下頁(yè)）
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？？？？（《湖北正信律師事務(wù)所關(guān)于潛江永安藥業(yè)股份有限公司二○二○年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書（鄂正律公字(2020)050號(hào)）》的簽字頁(yè)）
？？？？
？？？？湖？北？正？信？律？師？事？務(wù)？所
？？？？
？？？？負(fù)責(zé)人
？？？？
？？？？經(jīng)辦律師：
？？？？
？？？？答邦彪
？？？？
？？？？彭？鈺
？？？？
？？？？二○二○年十一月二十三日