本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州諾邦無紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月22日在杭州市余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昌達路8號公司1號會議室以通訊表決的方式召開第五屆董事會第九次會議。會議通知及相關議案資料已于2020年11月11日以電話、電子郵件等方式發(fā)出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長任建華先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于補選第五屆董事會獨立董事的議案》

　　公司獨立董事王玉女士、李旭冬先生自2014年11月22日起擔任公司獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及上海證券交易所相關規(guī)定，獨立董事在同一家上市公司的連任時間不得超過六年，王玉女士、李旭冬先生任職已到期，不再擔任公司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。為保證董事會正常運作，董事會提名張光杰先生、汪泓女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止，其中汪泓女士為會計專業(yè)人士。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　2、審議通過《關于公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2020年12月10日下午14：00點在杭州市余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昌達路8號公司行政樓一號會議室召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議相關議案。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1，杭州諾邦無紡股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議；

　　2， 杭州諾邦無紡股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　杭州諾邦無紡股份有限公司

　　董事會

　　2020年11月24日