？？？證券代碼：002642？證券簡稱：【榮聯(lián)科技(002642)、股吧】？公告編號：2020-093
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？？？？榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司
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？？？？第五屆董事會第九次會議決議公告
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？？？？本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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？？？？一、召開情況
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？？？？榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第五屆董事會第九次會議通知于2020年11月18日以書面及郵件通知的方式發(fā)出，全體董事確認(rèn)收到該通知并豁免本次董事會提前5日通知。第五屆董事會第九次會議于2020年11月20日在公司8層會議室以現(xiàn)場與通訊表決同時(shí)進(jìn)行的方式召開，會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
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？？？？二、審議情況
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？？？？1、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
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？？？？表決結(jié)果：同意？8？票，反對？0？票，棄權(quán)？0？票。
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？？？？公司本次為全資子公司北京昊天旭輝科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“昊天旭輝”）提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)全資子公司的業(yè)務(wù)開展。公司對昊天旭輝的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評估的基礎(chǔ)上，對擔(dān)保額度進(jìn)行了審慎預(yù)計(jì)，公司可以有效控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合公司發(fā)展的長遠(yuǎn)利益。本議案尚需提交公司股東大會審議。
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？？？？具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
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？？？？2、審議通過《關(guān)于提請召開2020年第四次臨時(shí)股東大會的議案》
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？？？？表決結(jié)果：同意？8？票，反對？0？票，棄權(quán)？0？票。
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？？？？董事會同意公司召開2020年第四次臨時(shí)股東大會，審議公司本次董事會提請股東大會審議的議案。
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？？？？《關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
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？？？？三、備查文件
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？？？？1、第五屆董事會第九次會議決議
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？？？？特此公告。
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？？？？榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會
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？？？？二〇二〇年十一月二十一日