本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　三全食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三全食品”、“本公司”或“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2015年12月1日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于為鄭州全新食品有限公司提供擔(dān)保的議案》，本公司控股子公司鄭州全新食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鄭州全新”）因建設(shè)現(xiàn)代物流綜合項(xiàng)目，需要籌措建設(shè)資金，該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)增容升級(jí)，增加物流揀選設(shè)備，增加冷鏈物流運(yùn)輸工具，鋪設(shè)各個(gè)城市二級(jí)物流網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)發(fā)物流信息系統(tǒng)等。本公司控股子公司鄭州全新與國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司簽署《投資合同》，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司以增資方式投資鄭州全新食品有限公司8,000萬(wàn)元，占鄭州全新增資后總股本的15.40%，并約定投資10年內(nèi)由三全食品分期回購(gòu)國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司所持有的股權(quán)?；刭?gòu)計(jì)劃如下：

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　　本公司對(duì)國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司向鄭州全新的本次增資款退出及其收益進(jìn)行擔(dān)保，同時(shí)實(shí)際控制人陳澤民先生將持有三全食品2.61%的股權(quán)質(zhì)押給國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司。

　　二、對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展情況

　　1、2017年12月3日，根據(jù)《投資合同》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，公司受讓國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有的鄭州全新的部分股權(quán)，占鄭州全新總股本的3.85%，支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額為人民幣2,000萬(wàn)元，受讓完成后，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有鄭州全新的股權(quán)變更為11.55%。詳見(jiàn)《三全食品股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（2017-065）。

　　2、2020年12月3日，根據(jù)《投資合同》的約定，公司已支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣3,000萬(wàn)元。同時(shí)，三全食品、鄭州全新與國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

　　根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，公司將受讓國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有的鄭州全新的部分股權(quán)，占鄭州全新總股本的5.775%，受讓完成后，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有鄭州全新的股權(quán)將變更為5.775%。

　　三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止目前，上市公司和控股子公司除該筆擔(dān)保外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保情況，本公司及全資、控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失等情況。

　　特此公告。

　　三全食品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年12月4日