湖北五方【光電股份(600184)、股吧】有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議 于 2020 年 11 月 30 日以通訊方式召開，公司于 2020 年 11 月 26 日以電子郵件方 式發(fā)出了召開會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。 會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。經(jīng)與會(huì)董事 審議并表決，形成決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授 予權(quán)益數(shù)量的議案》 鑒于在公司董事會(huì)確定 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì) 計(jì)劃”）首次授予日后的繳款過(guò)程中，4 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)其 獲授的全部限制性股票共計(jì) 6.00 萬(wàn)股，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等 有關(guān)法律法規(guī)、公司《2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì) 對(duì)象人數(shù)由 113 人調(diào)整為 109 人，首次授予的限制性股票數(shù)量由 283.90 萬(wàn)股調(diào) 整為 277.90 萬(wàn)股；同時(shí)，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票 39.58 萬(wàn)股不變， 授予限制性股票總數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，由 323.48 萬(wàn)股調(diào)整為 317.48 萬(wàn)股，預(yù)留比 例未超過(guò)本次激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票總數(shù)的 20%。 具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露 的《關(guān)于調(diào)整 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的公告》 （公告編號(hào)：2020-089）。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，董事田澤云先生和趙剛先生回 避表決。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 特此公告。 湖北【五方光電(002962)、股吧】股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 12 月 1 日