阜新德爾汽車部件股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　阜新德爾汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年11月30日

　　在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開了第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議，公司

　　于 2020 年11月27日以郵件的方式通知了全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事

　　9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李毅召集和主持。本次會(huì)議的召集及召開程

　　序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　與會(huì)董事以書面表決方式審議通過如下議案：

　　議案一：《關(guān)于公司不存在資金占用及違規(guī)擔(dān)保的議案》

　　公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)遼寧證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于開展上市公司資金占用和違規(guī)

　　擔(dān)保自查整改工作的通知》（遼證監(jiān)發(fā)[2020]234號(hào)），開展了資金占用和違規(guī)擔(dān)

　　保的自查工作并提交董事會(huì)專題審議。

　　董事會(huì)認(rèn)為，公司本著實(shí)事求是的精神和高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，由董事長(zhǎng)李毅先

　　生牽頭組成專項(xiàng)工作小組對(duì)資金占用和違規(guī)擔(dān)保的情況積極開展自查工作，對(duì)照

　　法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求進(jìn)行全面自查。經(jīng)過本次自查梳理，公司不存在資

　　金占用及違規(guī)擔(dān)保的行為，并出具了自查工作報(bào)告。

　　表決結(jié)果：9票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)，通過。

　　二、備查文件

　　1、阜新德爾汽車部件股份有限公司第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　阜新德爾汽車部件股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年12月1日