證券代碼：000683？證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)興能源？公告編號(hào)：臨2019-096

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　??？？？？?jī)?nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司

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　??？？？？關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的公告

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　??？？？？本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　　？？？？?jī)?nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月4日召開(kāi)八屆七次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司貸款擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

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　??？？？？一、擔(dān)保情況概述

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　　？？？？（一）擔(dān)保情況

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　??？？？？公司考慮到控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司擬為控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)70,000萬(wàn)元。具體情況如下：

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　?。?？？？1.公司為中源化學(xué)不超過(guò)50,000萬(wàn)元綜合授信擔(dān)保

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　　？？？？公司控股子公司河南中源化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中源化學(xué)”）擬向南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司合肥分行申請(qǐng)額度不超過(guò)50,000萬(wàn)元綜合授信，公司擬全額提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)公司以持有中源化學(xué)部分股權(quán)提供階段性質(zhì)押擔(dān)保。擔(dān)保金額不超過(guò)50,000萬(wàn)元，期限一年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

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　??？？？？2.公司為興安博源化學(xué)20,000萬(wàn)元綜合授信擔(dān)保

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　?。?？？？公司控股子公司興安盟博源化學(xué)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興安博源化學(xué)”）擬向內(nèi)蒙古銀行股份有限公司興安盟分行申請(qǐng)20,000萬(wàn)元綜合授信，其中15,000萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款，5,000萬(wàn)元為票據(jù)敞口，公司擬全額提供連帶責(zé)任擔(dān)保，同時(shí)中源化學(xué)擬以持有興安博源化學(xué)14%的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，擔(dān)保金額合計(jì)20,000萬(wàn)元，期限一年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準(zhǔn)。

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　??？？？？（二）擔(dān)保審批情況

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　??？？？？根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。在上述授信額度和擔(dān)保范圍內(nèi)的相關(guān)具體事項(xiàng)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署本次貸款擔(dān)保的相關(guān)協(xié)議，授權(quán)管理層辦理本次貸款擔(dān)保的相關(guān)手續(xù)。

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　??？？？？二、被擔(dān)保人基本情況

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　　？？？？（一）河南中源化學(xué)股份有限公司

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　?。?？？？1.公司名稱：河南中源化學(xué)股份有限公司

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　　？？？？2.注冊(cè)地點(diǎn)：河南省桐柏縣安棚鎮(zhèn)

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　　？？？？3.法定代表人：梁潤(rùn)彪

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　?。?？？？4.注冊(cè)資本：117,400萬(wàn)元

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　?。?？？？5.成立日期：1998年08月06日

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　??？？？？6.經(jīng)營(yíng)范圍：天然堿開(kāi)采；碳酸鈉及碳酸氫鈉的加工、堿類產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自產(chǎn)除鹽水、蒸汽、母液的銷售；日用小蘇打、固體飲料、食品、保健食品、消毒品（不包括危險(xiǎn)化學(xué)品）、化妝品、洗滌產(chǎn)品及其它日用品的生產(chǎn)、銷售；天然堿采鹵生產(chǎn)裝置及其配套工程總承包及工程管理業(yè)務(wù)；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件和相關(guān)技術(shù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。

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　　？？？？7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中源化學(xué)為公司控股子公司。

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　??？？？？8.股東持股情況：

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　??？？？？？?jī)?nèi)蒙古遠(yuǎn)興？？中國(guó)石化集團(tuán)？？光大永明資

　　？？？？？能源股份有？？河南石油勘探？？產(chǎn)管理股份

　??？？？？？？？限公司？？？？？局有限公司？？？？有限公司

　??？？？？？？？？？？68.55%？？？？？？？？？18.29%？？？？？？？？？13.16%

　?。?？？？？？？？？？？河南中源化學(xué)股份有限公司

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　?。?？？？

　??？？？？9.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)中源化學(xué)被列入失信被執(zhí)行人名單。

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　　？？？？10.財(cái)務(wù)狀況：

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　??？？？？單位：萬(wàn)元

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　?。浚?？？？？？？？項(xiàng)目？？？？？？？2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)）？？？？2020年9月30日（未審計(jì)）

　??？？？？？資產(chǎn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1,228,744.98？？？？？？？？？？？？？？？？1,127,400.02

　　？？？？？負(fù)債總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？680,460.40？？？？？？？？？？？？？？？？？？610,403.31

　?。?？？？？?jī)糍Y產(chǎn)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？548,284.58？？？？？？？？？？？？？？？？？？516,996.71

　　？？？？？？？？？項(xiàng)目？？？？？？？？？？2019年度（經(jīng)審計(jì)）？？？？？？？？2020年1-9月（未審計(jì)）

　　？？？？？營(yíng)業(yè)收入？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？394,663.87？？？？？？？？？？？？？？？？？？284,056.05

　?。?？？？？利潤(rùn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？110,398.76？？？？？？？？？？？？？？？？？？？22,794.53

　?。?？？？？?jī)衾麧?rùn)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？88,416.10？？？？？？？？？？？？？？？？？？？16,210.31

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　??？？？？（二）興安盟博源化學(xué)有限公司

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　??？？？？1.公司名稱：興安盟博源化學(xué)有限公司

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　??？？？？2.注冊(cè)地點(diǎn)：內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（葛根廟工業(yè)園區(qū)）

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　　？？？？3.法定代表人：許自新

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　??？？？？4.注冊(cè)資本：314,517.5萬(wàn)元

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　??？？？？5.成立日期：2011年06月28日

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　　？？？？6.經(jīng)營(yíng)范圍：化肥、液氨、硫磺的生產(chǎn)和銷售；化肥的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；復(fù)混肥料、摻混肥料、有機(jī)肥料、生物有機(jī)肥、有機(jī)-無(wú)機(jī)混合肥料、水稻苗床調(diào)理劑、土壤調(diào)理劑的生產(chǎn)和銷售；煤炭銷售；道路普通貨物運(yùn)輸。

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　?。?？？？7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：興安博源化學(xué)為公司控股孫公司。

　　？？？？

　　？？？？8.股東持股情況：

　??？？？？

　　？？？？?jī)?nèi)蒙古遠(yuǎn)興？？？中國(guó)石化集？？？光大永明資

　　？？？？能源股份有？？？團(tuán)河南石油？？？產(chǎn)管理股份

　??？？？？？？限公司？？？？？？？勘探局？？？？？？有限公司

　??？？？？？？？？？？？？？？68.55%？？？？？？？18.29%？？？？13.16%

　?。?？？？？？？？？？？河南中源化學(xué)股份有限公司

　??？？？？？？？？？26.55%？？？？？？？？？？？？？？73.45%

　??？？？？？？？？？？興安盟博源化學(xué)有限公司

　?。?？？？

　??？？？？

　?。?？？？9.是否失信被執(zhí)行人：經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)興安博源化學(xué)被列入失信被執(zhí)行人名單。

　??？？？？

　??？？？？10.財(cái)務(wù)狀況：

　?。?？？？

　??？？？？單位：萬(wàn)元

　??？？？？

　??？？？？？？？？項(xiàng)目？？？？？？2019年12月31日（經(jīng)審計(jì)）？？？2020年9月31日（未審計(jì)）

　?。?？？？？資產(chǎn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？476,803.94？？？？？？？？？？？？？？？？？416,545.36

　　？？？？？負(fù)債總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？168,035.83？？？？？？？？？？？？？？？？？115,568.71

　??？？？？？?jī)糍Y產(chǎn)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？308,768.11？？？？？？？？？？？？？？？？？300,976.65

　??？？？？？？？？項(xiàng)目？？？？？？？？？2019年度（經(jīng)審計(jì)）？？？？？？？2020年1-9月（未審計(jì)）

　??？？？？？營(yíng)業(yè)收入？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？43,620.57？？？？？？？？？？？？？？？？？？73,686.61

　?。?？？？？利潤(rùn)總額？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？-1,935.63？？？？？？？？？？？？？？？？？？-7,387.72

　?。?？？？？?jī)衾麧?rùn)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？225.00？？？？？？？？？？？？？？？？？？-8,153.97

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　?。?？？？三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

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　??？？？？1.保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

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　??？？？？2.擔(dān)保期限：1年，具體日期以雙方簽訂保證合同為準(zhǔn)。

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　　？？？？3.擔(dān)保金額合計(jì)：人民幣70,000萬(wàn)元。

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　?。?？？？四、對(duì)公司的影響

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　??？？？？1.公司為中源化學(xué)、興安博源化學(xué)貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動(dòng)資金，是保障其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

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　　？？？？2.中源化學(xué)、是國(guó)內(nèi)最大的天然堿加工企業(yè)，其生產(chǎn)的純堿、小蘇打產(chǎn)品具有綠色環(huán)保、成本低廉的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益良好，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。

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　　？？？？3.本次擔(dān)保，中源化學(xué)的其他股東不提供擔(dān)保。公司持有中源化學(xué)68.55%股權(quán)，公司持有興安博源化學(xué)26.55%股權(quán)，中源化學(xué)持有興安博源化學(xué)73.45%的股權(quán)，公司對(duì)中源化學(xué)、興安博源化學(xué)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有控制權(quán)，就本次擔(dān)保事宜公司與中源化學(xué)、興安博源化學(xué)簽署《反擔(dān)保協(xié)議書(shū)》，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控且反擔(dān)保具備可執(zhí)行條件，不存在損害上市公司利益的情形。

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　??？？？？五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

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　??？？？？本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為374,277.00萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的36.68%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為0萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0%。

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　　？？？？公司、控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保的情況。

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　?。?？？？六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

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　??？？？？公司為控股子公司中源化學(xué)和興安博源化學(xué)銀行貸款提供擔(dān)保，補(bǔ)充其流動(dòng)資金，是保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的有效措施。

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　?。?？？？中源化學(xué)和興安博源化學(xué)為公司控股子公司，公司有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。公司分別與中源化學(xué)和興安博源化學(xué)簽署了《反擔(dān)保協(xié)議書(shū)》，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)損害公司和中小股東利益。

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　　？？？？我們同意公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)。

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　?。?？？？七、備查文件

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　?。?？？？1.公司八屆七次董事會(huì)決議；

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　??？？？？2.公司八屆七次監(jiān)事會(huì)決議；

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　??？？？？3.獨(dú)立董事意見(jiàn)。

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　?。?？？？?jī)?nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司董事會(huì)

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　??？？？？二○二○年十二月五日