江河創(chuàng)建集團股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到獨立董事耿建新先生的書面辭職報告。耿建新先生因個人原因向董事會提出申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會及提名委員會相關(guān)職務(wù)。

　　因耿建新先生辭職后，公司獨立董事人數(shù)不足董事會人數(shù)的三分之一，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，耿建新先生的辭職報告將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，耿建新先生仍將繼續(xù)履行獨立董事及其在董事會專門委員會中的職責。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快履行補選獨立董事相關(guān)程序。

　　耿建新先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對耿建新先生在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　江河創(chuàng)建集團股份有限公司董事會

　　2020 年 12 月 11 日