3 月 1日丨【神通科技(605228)、股吧】(605228.SH)公布，公司董事會于近日收到公司董事長、總經(jīng)理方立鋒、董事、副總經(jīng)理許保良及董事會秘書蔣紅娣的書面辭職報告。具體情況如下：

　　1、方立鋒因工作調(diào)整原因，申請辭去總經(jīng)理一職。方立鋒辭去總經(jīng)理職務后，仍將繼續(xù)擔任公司董事長以及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職務，并繼續(xù)推動公司戰(zhàn)略布局及可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述辭職申請自送達董事會之日起生效。

　　2、許保良因個人原因，申請辭去公司董事及提名委員會委員、副總經(jīng)理職務。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，許保良辭職未導致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因此，許保良先生的《辭職報告》自遞交董事會之日起生效，辭職后，許保良先生不再擔任公司任何職務。

　　3、蔣紅娣因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，蔣紅娣的《辭職報告》自遞交公司董事會之日起生效。公司將按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成聘任董事會秘書工作。在公司聘任新的董事會秘書前，暫由公司董事長方立鋒代行董事會秘書職務。

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司董事會的規(guī)范運作，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年3月1日召開的第一屆董事會第十四次會議上審議并通過了《關(guān)于公司補選董事的議案》。經(jīng)公司控股股東寧波神通投資有限公司提名，公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人任職資格審核通過后，董事會同意提名朱春亞為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，并同意朱春亞經(jīng)股東大會選舉完成后繼任許保良于董事會提名委員會擔任的相關(guān)職務，同時同意將該提案提交公司股東大會審議。任期自公司股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，根據(jù)《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年3月1日召開的第一屆董事會第十四次會議上審議并通過了《關(guān)于公司聘任高級管理人員的議案》。經(jīng)公司董事長方立鋒提名，公司董事會提名委員會對總經(jīng)理候選人任職資格審核通過后，董事會同意聘任朱春亞為公司總經(jīng)理。