證券代碼：002752 證券簡(jiǎn)稱：【昇興股份 (002752)、股吧】公告編號(hào)：2021-018

　　昇興集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　昇興集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事劉利劍先生遞交的書面辭職報(bào)告。劉利劍先生因個(gè)人原因提出辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任、提名委員會(huì)委員職務(wù)；公司將在新任獨(dú)董履職后聘請(qǐng)劉利劍先生擔(dān)任公司董事會(huì)顧問。

　　截至公告日，劉利劍先生未持有公司股票。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效，在辭職報(bào)告尚未生效之前，其仍應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　劉利劍先生在任期間，忠實(shí)、誠(chéng)信勤勉、盡職盡責(zé)，公司及董事會(huì)謹(jǐn)對(duì)劉利劍先生為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，盡快選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。

　　特此公告。

　　昇興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2021 年 3 月 17 日