證券代碼：000066 證券簡稱：中國長城 公告編號：2021-038

　　中國【長城科技(603897)、股吧】集團(tuán)股份有限公司

　　第七屆董事會第六十一次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長城科技集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第六十一次會議通知于2021年4月19日以傳真/電子郵件方式發(fā)出，會議于2021年4月23日以傳真/專人送達(dá)方式召開，應(yīng)參加會議董事九名，實(shí)際參加會議董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（具體內(nèi)容詳見同日公告2021-039號《2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》）。

　　鑒于公司開展日常生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)2021年度將與實(shí)際控制人中國電子及其下屬企業(yè)、公司聯(lián)營企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方等發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)、出租（承租）房屋等。（1）公司預(yù)計(jì)與中國電子、聯(lián)營企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易采購類金額不超過人民幣320,000.00萬元、銷售類金額不超過人民幣408,400.00萬元、勞務(wù)類金額不超過人民幣3,300.00萬元，具體業(yè)務(wù)將由訂約方根據(jù)一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后確定，本著公平、公正、公開的原則，參照市場價(jià)格定價(jià)；（2）預(yù)計(jì)2021年將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方承租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣400.00萬元；預(yù)計(jì)2021年將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方出租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣1,000.00萬元，此等合同將于原租賃期屆滿或?qū)嶋H發(fā)生時簽署。

　　審議結(jié)果：表決票9票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避表決6票，關(guān)聯(lián)董事宋黎定先生、徐建堂先生、陳寬義先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士和呂寶利先生回避表決，表決通過。

　　上述事項(xiàng)已在事前取得獨(dú)立董事認(rèn)可，公司獨(dú)立董事意見詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的相關(guān)內(nèi)容。

　　該議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開的時間將另行通知。

　　特此公告

　　中國長城科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二O二一年四月二十四日

　　證券代碼：000066 證券簡稱：中國長城 公告編號：2021-039

　　中國長城科技集團(tuán)股份有限公司

　　2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：在本文中，除非另有說明，下列詞語具有以下含義：

　　“本 公 司”：中國長城科技集團(tuán)股份有限公司

　　“中國電子”：中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　“中電有限”：中國電子有限公司

　　“中電港”：深圳中電港技術(shù)股份有限公司，原名深圳中電國際信息科技有限公司

　　“【華東科技(000727)、股吧】”：南京華東電子信息科技股份有限公司

　　“中國軟件”：中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

　　“中國系統(tǒng)”：中國電子系統(tǒng)技術(shù)有限公司

　　“進(jìn)出口公司”：中國電子進(jìn)出口有限公司

　　“電子六所”：華北計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程研究所（中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所）

　　“飛騰信息”：飛騰信息技術(shù)有限公司

　　“長城銀河”：湖南長城銀河科技有限公司

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　1、概述

　　鑒于公司開展日常生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需要，預(yù)計(jì)2021年度將與實(shí)際控制人中國電子及其下屬企業(yè)、公司聯(lián)營企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方等發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)、出租（承租）房屋等。（1）公司預(yù)計(jì)與中國電子、聯(lián)營企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方2021年度日常關(guān)聯(lián)交易采購類金額不超過人民幣320,000.00萬元、銷售類金額不超過人民幣408,400.00萬元、勞務(wù)類金額不超過人民幣3,300.00萬元，具體業(yè)務(wù)將由訂約方根據(jù)一般商業(yè)條款經(jīng)公平磋商后確定，本著公平、公正、公開的原則，參照市場價(jià)格定價(jià)；（2）預(yù)計(jì)2021年將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方承租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣400.00萬元；預(yù)計(jì)2021年將與中國電子及其下屬企業(yè)發(fā)生向關(guān)聯(lián)方出租物業(yè)類交易，合同金額約人民幣1,000.00萬元，此等合同將于原租賃期屆滿或?qū)嶋H發(fā)生時簽署。

　　2021年4月23日，公司第七屆董事會第六十一次會議以傳真/專人送達(dá)方式召開，審議通過了前述2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事宜，其中與中國電子的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)存在關(guān)聯(lián)董事回避表決情形，關(guān)聯(lián)董事宋黎定先生、徐建堂先生、陳寬義先生、郭涵冰先生、孔雪屏女士和呂寶利先生回避了表決，具體表決情況詳見同日公告2021-038號《第七屆董事會第六十一次會議決議公告》。

　　此議案需提交公司股東大會審議，與交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將在股東大會上回避表決。

　　2、2021年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　注（1）鑒于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和布局考慮，在上年實(shí)際發(fā)生金額的基礎(chǔ)上綜合考慮包括生產(chǎn)需求、市場變化等各種因素后作出2021年度交易上限預(yù)計(jì)。公司作為中國電子網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)域的專業(yè)子集團(tuán)，2021年度將協(xié)同持續(xù)推進(jìn)PKS體系建設(shè)，進(jìn)一步加大自主創(chuàng)新力度，加速推進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額較往年有所增長；（2）公司預(yù)計(jì)的與中國電子及下屬企業(yè)發(fā)生交易金額，未達(dá)到公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%且在300萬元以內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，以中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司口徑合并列示；（3）上年發(fā)生金額是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)各子公司日常關(guān)聯(lián)交易情況，尚未經(jīng)審計(jì)。

　　3、2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　注：（1）全年實(shí)際發(fā)生金額將以審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)，具體數(shù)據(jù)屆時詳見2020年度報(bào)告。（2）公司預(yù)計(jì)的與中國電子及下屬企業(yè)發(fā)生交易金額，未達(dá)到公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%且在300萬元以內(nèi)的日常關(guān)聯(lián)交易，以中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司口徑合并列示；

　　二、主要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　?。?）基本情況

　　企業(yè)名稱：中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：芮曉武

　　注冊資本：人民幣1,848,225.199664萬元

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91110000100010249W

　　主營業(yè)務(wù)：電子原材料、電子元器件、電子儀器儀表、電子整機(jī)產(chǎn)品、電子應(yīng)用產(chǎn)品與應(yīng)用系統(tǒng)、電子專用設(shè)備、配套產(chǎn)品、軟件的科研、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品配套銷售；電子應(yīng)用系統(tǒng)工程、建筑工程、通訊工程、水處理工程的總承包與組織管理；環(huán)保和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、推廣、應(yīng)用；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；汽車、汽車零配件、五金交電、照像器材、建筑材料、裝飾材料、服裝的銷售；承辦展覽；房屋修繕業(yè)務(wù)；咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)及轉(zhuǎn)讓；家用電器的維修和銷售。

　　住 所：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號甲1號樓19層

　　2019年度總資產(chǎn)為3,274.41億元，凈資產(chǎn)為1,057.05億元、營業(yè)收入為2,241.59億元，凈利潤為-29.92億元。

　?。?）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中國電子為本公司實(shí)際控制人，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第一項(xiàng)規(guī)定的情形，是本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　?。?）履約能力分析：中國電子是中央直接管理的國有獨(dú)資特大型集團(tuán)公司，其實(shí)際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；前期日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，具備履約能力。