證券代碼：603998 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方盛制藥 公告編號(hào)：2021-049

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年5月20日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司新廠辦公大樓一樓會(huì)議室（一）（長(zhǎng)沙市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號(hào)）

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　是。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)張慶華先生主持；本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議召集、召開(kāi)程序、表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事郭建軍先生、獨(dú)立董事劉張林先生、杜守穎女士因公出差未出席本次會(huì)議，已履行請(qǐng)假程序；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)何仕先生出席了本次會(huì)議，其他高管均列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：《公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、 議案名稱(chēng)：《公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、 議案名稱(chēng)：《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2020年年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于支付2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)酬以及聘請(qǐng)2021年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　?。ㄈ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況（不含董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接或間接持有的股份）

　?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　公司獨(dú)立董事已在本次股東大會(huì)作2020年度述職報(bào)告。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：張穎琪、楊敏

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司2020年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席公司2020年年度股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司2020年年度股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　湖南方盛制藥股份有限公司

　　2021年5月20日