本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年5月19日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽(yáng)光大道東段3787號(hào)

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，由董事長(zhǎng)方劍秋先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事6人，出席6人;

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人;

　　3、公司董事會(huì)秘書章葉平女士出席了本次會(huì)議;公司高管均列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2、議案名稱：《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　4、議案名稱：《2020年年度報(bào)告及其摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　5、議案名稱：《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　6、議案名稱：《2020年年度利潤(rùn)分配方案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　7、議案名稱：《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　9、議案名稱：《2021年度董事薪酬方案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　10、議案名稱：《2021年度監(jiān)事薪酬方案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　11、議案名稱：《關(guān)于為公司及董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　12、議案名稱：《關(guān)于審議〈公司章程〉(2021年4月修訂)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　13、議案名稱：《關(guān)于審議〈公司授權(quán)管理制度〉(2021年4月修訂)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　14、議案名稱：《關(guān)于審議公司〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉(2021年4月修訂)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)的第12項(xiàng)議案屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò);其他議案均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。

　　2、第6、8、9、10、11、12項(xiàng)議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師(杭州)事務(wù)所

　　律師：劉瑩、袁晟

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果為合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會(huì)

　　2021年5月20日

　　● 報(bào)備文件

　　(一)經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

　　(二)經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書;

　　(三)本所要求的其他文件。