本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2021年6月30日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　● 為配合當(dāng)前防控新冠肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。確需參加現(xiàn)場會議的股東應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合現(xiàn)場要求，接受身份核對和信息登記、體溫檢測、出示行程碼、健康碼、核酸檢測證明、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等相關(guān)防疫工作。會議當(dāng)日體溫正常、蘇康碼顯示綠碼者方可參會；謝絕所有中高風(fēng)險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會；非中高風(fēng)險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會，應(yīng)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明。

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2020年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2021年6月30日14:30

　　召開地點：江蘇省昆山市龍騰路1號公司一樓會議室

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會還將聽取《公司2020年度獨立董事述職報告》。

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十二次會議及第一 屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，相關(guān)公告已于2021年4月28日在上海證券交易 所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證 券日報》予以披露。公司將在2020年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《【龍騰光電(688055)、股吧】2020年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7、議案8、議案9、議案10

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案9

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：昆山國創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭煛?/p>

　?。ㄋ模┢渌藛T。

　　五、會議登記方法

　　（一）出席回復(fù)

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于2021年6月24日17:00前將登記文件掃描件（詳見登記方式所需文件）發(fā)送至郵箱Ltdmb@ivo.com.cn進(jìn)行出席回復(fù)。

　?。ǘ┑怯浄绞?/p>

　　擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件現(xiàn)場辦理或通過信函方式辦理登記手續(xù)：

　　1、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席股東大會現(xiàn)場會議的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、授權(quán)委托書原件（授權(quán)書格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　　2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護(hù)照和證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)書格式詳見附件1）和受托人身份證/護(hù)照辦理登記。

　　3、股東或代理人也可通過信函方式辦理登記手續(xù)，在來信上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在2021年6月24日17:00前送達(dá)，信函以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　（三）現(xiàn)場登記時間、地點

　　登記時間：2021年6月24日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登記地點：江蘇省昆山市龍騰路1號公司一樓會議室

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　　1、為配合當(dāng)前新冠肺炎疫情的防控工作，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

　　2、參會股東或代理人請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件。

　　3、公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東或代理人交通、食宿費自理。

　?。ǘ﹨蓶|請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　?。ㄈ榧訌?qiáng)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集和保護(hù)投資者健康，公司鼓勵股東采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。確需參加現(xiàn)場會議的股東應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合現(xiàn)場要求，接受身份核對和信息登記、體溫檢測、出示行程碼、健康碼、核酸檢測證明、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察等相關(guān)防疫工作。會議當(dāng)日體溫正常、蘇康碼顯示綠碼者方可參會；謝絕所有中高風(fēng)險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會；非中高風(fēng)險地區(qū)的人員來現(xiàn)場參會，應(yīng)持有7日內(nèi)核酸檢測陰性證明。會議期間，請全程佩戴口罩，并按照會議安排保持必要的距離。若會議召開當(dāng)日當(dāng)?shù)卣块T等有權(quán)機(jī)構(gòu)出臺新的防疫規(guī)定，公司有權(quán)要求參會者配合執(zhí)行。不符合疫情防控政策要求的股東將無法進(jìn)入本次會議現(xiàn)場，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決。

　?。ㄋ模h聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：江蘇省昆山市龍騰路1號昆山龍騰【光電股份(600184)、股吧】有限公司

　　會議聯(lián)系人：朱莉、龔穩(wěn)健

　　郵編：215300

　　電話：0512-57278888

　　郵箱：Ltdmb@ivo.com.cn

　　特此公告。

　　昆山龍騰光電股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年6月10日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　昆山龍騰光電股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年6月30日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。