浙江【久立特材(002318)、股吧】科技股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、非獨(dú)立董事辭職情況

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司董事章宇旭先生遞交的書面辭職報(bào)告。章宇旭先生因個(gè)人原因，向公司董事會提出辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)。辭職后，章宇旭先生不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，章宇旭先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司經(jīng)營管理工作的正常進(jìn)行。章宇旭先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　截至本公告披露之日，章宇旭先生持有公司股份622,400股，持股比例為0.06%。章宇旭先生承諾，辭職生效后將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于董事持股的相關(guān)規(guī)定。

　　章宇旭先生在公司任職期間，恪盡職守，務(wù)實(shí)進(jìn)取，各項(xiàng)工作卓有成效。公司董事會對章宇旭先生在任職期間所做的工作表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

　　根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司于2021年6月10日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第六屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，董事會提名王長城先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人(簡歷詳見附件)，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司補(bǔ)選的第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人任職資格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。 特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事會

　　2021 年 6 月 11 日

　　附件：非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　王長城先生：1966 年 10 月出生，大專學(xué)歷，工程師，歷任四川長城特殊鋼有限公司協(xié)和鋼管公司廠下屬擠壓分廠廠長助理、技術(shù)廠長、副廠長，湖州久立擠壓特殊鋼有限公司工裝部長、擠壓分廠廠長，本公司無縫管事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理，兼任久立集團(tuán)董事、合金公司董事。

　　王長城先生持有公司股份 547,700 股，持股比例為 0.06%，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不屬于“失信被執(zhí)行人”。