本公司及全體董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年5月31日召開公司第十一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2021年6月16日（星期三）下午14:30召開2021年第三次臨時股東大會，本次會議通知已于2021年6月1日刊登在《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。現(xiàn)將會議有關事項提示公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1.股東大會屆次：恒逸石化股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。

　　2.股東大會的召集人：根據(jù)第十一屆董事會第十次會議，公司董事會決定于2021年6月16日召開公司2021年第三次臨時股東大會。

　　3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經(jīng)第十一屆董事會第十次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4.會議召開的日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2021年6月16日（星期三）下午14:30。

　　（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間：2021年6月16日9:15-2021年6月16日15:00。

　　（3）交易系統(tǒng)投票時間：2021年6月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5.會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。除現(xiàn)場會議以外，根據(jù)相關規(guī)定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內，通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.會議的股權登記日：2021年6月10日

　　7.出席對象：

　?。?）截至2021年6月10日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8.會議地點：杭州市蕭山區(qū)市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟公司會議室。

　　二、會議審議事項

　?。ㄒ唬┳h案名稱：

　　1、審議《關于公司符合公開發(fā)行可轉換公司債券條件的議案》；

　　2、逐項審議《關于公司公開發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》；

　?。?）本次發(fā)行證券的種類；

　?。?）發(fā)行規(guī)模；

　?。?）票面金額和發(fā)行價格；

　?。?）債券期限；

　?。?）債券利率；

　?。?）還本付息的期限和方式；

　?。?）轉股期限；

　?。?）轉股價格的確定及其調整；

　?。?）轉股價格的向下修正條款；

　?。?0）轉股股數(shù)的確定方式以及轉股時不足一股金額的處理方法；

　?。?1）贖回條款；

　?。?2）回售條款；

　?。?3）轉股年度有關股利的歸屬；

　?。?4）發(fā)行方式及發(fā)行對象；

　　（15）向原股東配售的安排；

　?。?6）債券持有人會議相關事項；

　?。?7）本次募集資金用途；

　?。?8）募集資金存管；

　?。?9）擔保事項；

　?。?0）本次發(fā)行方案的有效期。

　　3、審議《關于的議案》；

　　4、審議《關于公司編制前次募集資金使用情況報告的議案》；

　　5、審議《關于的議案》；

　　6、審議《關于公開發(fā)行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》；

　　7、審議《關于公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

　　8、審議《關于制定的議案》；

　　9、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公開發(fā)行可轉換公司債券的議案》；

　?。ǘ┨貏e強調事項：

　　（1）公司股東既可參與現(xiàn)場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。

　　（2）上述議案1至議案9屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

　?。?）根據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案為特別表決事項，須經(jīng)出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。

　?。ㄈ┫嚓P議案披露情況：

　　上述議案的具體內容，詳見2021年6月1日刊登在《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的公司第十一屆董事會第十次會議決議公告和相關公告。

　　三、提案編碼：

　　本次股東大會提案編碼示例表：

　　四、會議登記等事項

　　1.登記方式：股東可以親赴登記地點登記，也可以通過傳真報名登記。

　　2.登記時間：2021年6月15日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3.登記地點：恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室。

　　4.登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；委托代理人持股東本人身份證復印件、代理人身份證及復印件、加蓋個人股東指印和簽名的授權委托書原件、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東持出席人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記。

　　5.會議費用：會期預計半天，出席會議的人員食宿、交通費用自理。

　　6.會議咨詢：恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室；

　　聯(lián)系人：陳莎莎；

　　聯(lián)系電話：0571-83871991；

　　聯(lián)系傳真：0571-83871992；

　　電子郵箱：hysh@hengyi.com；

　　郵政編碼：311215。

　　7.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作方法和流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1.恒逸石化股份有限公司第十一屆董事會第十次會決議及公告；

　　2.恒逸石化股份有限公司2021年第三次臨時股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二二一年六月十一日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1.投票代碼：360703

　　2.投票簡稱：恒逸投票

　　3.填報表決意見或選舉票數(shù)

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2021年6月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2021年6月16日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：_____________________________________

　　委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________

　　委托人股東帳號：______________________________________________

　　委托人持股性質、數(shù)量：________________________________________

　　受托人（代理人）簽字（蓋章）：________________________________

　　受托人（代理人）身份證號碼：__________________________________

　　委托權限：____________________________________________________

　　委托書有效期限：2021年 月 日——2021年 月 日

　　委托日期：2021年 月 日

　　說明：

　　1.對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　2.在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現(xiàn)兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權。

　　備注：授權委托書復印、自制均有效