證券代碼：300921          證券簡稱：【南凌科技(300921)、股吧】        公告編號(hào)：2021-046

　　根據(jù)【南凌科技(300921)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月24日召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議，公司定于2021年7月12日（星期一）在公司總部會(huì)議室召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、股東大會(huì)召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、股東大會(huì)召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年7月12日（星期一）14:50

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年7月12日（星期一）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年7月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2021年7月12日9:15至15:00。

　　5、股東大會(huì)的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2021年7月5日（星期一）

　　7、出席對(duì)象

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截至股權(quán)登記日2021年7月5日（星期一）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決（授權(quán)委托書詳見附件3），該股東代理人可以不必是公司的股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的見證律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟16層南凌科技股份有限公司總部會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議議案

　　1、審議《關(guān)于公司增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》；

　　2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

　　3、審議《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》；

　　4、審議《關(guān)于公司修訂<募集資金使用管理制度>的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月26日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案將對(duì)中小股東進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，并將表決結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示；上述議案三為股東大會(huì)特別表決議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)代理人）所持表決權(quán)2/3以上通過。

　　三、議案編碼

　　本次股東大會(huì)議案編碼表

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2021年7月8、9日9:00至12:00，13:00至18:00

　　2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟16層南凌科技股份有限公司證券與市場(chǎng)部

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會(huì)議

　　法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、《法定代表人身份證明書》及《居民身份證》辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持《法人股東證券賬戶卡》、加蓋公章的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（正副本復(fù)印件）、股東出具的《授權(quán)委托書》（詳見附件3）及代理人《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人《股東證券賬戶卡》《居民身份證》辦理登記手續(xù)

　　自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人的《股東證券賬戶卡》《居民身份證》、股東出具的《授權(quán)委托書》（詳見附件3）和受托人的《居民身份證》辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采用書面信函或電子郵件、傳真方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（詳見附件2），以便登記確認(rèn)。不接受電話登記。書面信函、電子郵件或傳真請(qǐng)?jiān)?021年7月9日18:00前送達(dá)或傳至公司證券與市場(chǎng)部。

　　來信請(qǐng)寄：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟16層南凌科技股份有限公司證券與市場(chǎng)部，郵編：518033（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　4、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)攜帶《股東證券賬戶卡》《持股憑證》《居民身份證》《授權(quán)委托書》等原件，于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王魏琦

　　聯(lián)系電話：0755-8343 3258

　　聯(lián)系傳真：0755-8272 0718

　　聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國際創(chuàng)新中心A棟16層

　　電子郵箱：ir@nova.net.cn

　　郵政編碼：518033

　　6、與會(huì)股東及股東授權(quán)代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件1。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2：參會(huì)股東登記表

　　附件3：授權(quán)委托書

　　南凌科技股份有限公司董事會(huì)

　　二二一年六月二十六日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：350921  投票簡稱：南凌投票

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)：

　　本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2021年7月12日交易時(shí)間，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年7月12日9:15至15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄相關(guān)網(wǎng)站在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　南凌科技股份有限公司

　　2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附件3：

　　南凌科技股份有限公司

　　2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　本人（本公司）                作為南凌科技股份有限公司的股東，茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人（本公司）出席南凌科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

　　注：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在贊成、反對(duì)或棄權(quán)欄內(nèi)劃“√”，做出投票表示。2、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人簽署：

　?。▊€(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)量及持股性質(zhì)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　授權(quán)委托期限：自本次授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：      年     月     日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。

　　證券代碼：300921          證券簡稱：南凌科技        公告編號(hào)：2021-041

　　南凌科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　南凌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2021年6月21日（星期一）以書面或郵件方式向公司全體董事發(fā)出，會(huì)議于2021年6月24日（星期四）在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開。公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事會(huì)3人，分別為：劉輝床先生、仇志強(qiáng)先生、郭鐵柱先生。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。經(jīng)全體參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議審議并形成如下決議：

　　一、 審議通過《關(guān)于公司新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》

　　表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　公司募投項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的原實(shí)施主體為公司全資子公司浙江凌聚云計(jì)算有限公司（以下簡稱“浙江凌聚”）。為滿足募投項(xiàng)目實(shí)際開展需要及未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，加快募投項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，同意增加母公司南凌科技股份有限公司為募投項(xiàng)目實(shí)施主體之一，與全資子公司浙江凌聚共同實(shí)施。本次調(diào)整不涉及募集資金用途變更。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司此次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體，符合公司實(shí)際情況和項(xiàng)目運(yùn)作需要，不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及改變募集資金用途，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。

　　二、 審議通過《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　結(jié)合公司發(fā)展需要及募集資金實(shí)際使用情況，進(jìn)一步規(guī)范募集資金使用，提高募集資金使用效率，同意公司將原珠海華潤銀行股份有限公司深圳福田支行（以下簡稱“華潤銀行”）募集資金專戶變更為中國民生銀行(4.450, -0.01, -0.22%)深圳海岸城支行（以下簡稱“民生銀行”）募集資金專戶，用于募集資金的集中存放管理和使用。原華潤銀行募集資金專戶在募集資金本息余額全部轉(zhuǎn)存至民生銀行募集資金專戶后予以注銷，同時(shí)與民生銀行、保薦機(jī)構(gòu)招商證券(19.060, -0.23, -1.19%)股份有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金專戶符合公司實(shí)際需要，有利于進(jìn)一步規(guī)范募集資金使用，提高募集資金使用效率，本次變更不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司變更部分募集資金專戶并簽署三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

　　三、 審議通過《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　為更好地支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，同意公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額不超過人民幣1.8億元的綜合授信額度。

　　該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在指定報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

　　南凌科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二二一年六月二十六日