【奇精機械(603677)、股吧】股份有限公司關于公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　奇精機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 6 月 25 日收到公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員遞交的書面辭職報告，具體情況如下：

　　一、董事、高級管理人員辭職情況

　　因工作調(diào)整，汪偉東先生申請辭去公司第三屆董事會董事長職務；汪東敏先生申請辭去公司第三屆董事會董事及董事會下屬薪酬與考核委員會委員職務；葉鳴琦先生申請辭去第三屆董事會董事、董事會下屬審計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員職務，同時辭去財務總監(jiān)職務；汪沙先生申請辭去公司第三屆董事會董事職務；LEE HYEONG REOL 先生申請辭去公司第三屆董事會董事職務。辭職后，汪偉東先生繼續(xù)擔任公司第三屆董事會董事、總經(jīng)理及董事會下屬戰(zhàn)略委員會召集人、委員職務；汪東敏先生、葉鳴琦先生繼續(xù)擔任公司副總經(jīng)理；汪沙先生、LEEHYEONG REOL 先生繼續(xù)在公司其他崗位工作。

　　為配合公司發(fā)展需要，翁國民先生申請辭去公司第三屆董事會獨立董事、董事會下屬審計委員會委員、薪酬與考核委員會召集人及委員、提名委員會委員職務。辭職后翁國民先生不再在公司任職。

　　鑒于公司經(jīng)營需要，汪偉東先生將繼續(xù)履行董事長職責直至新的董事長選舉產(chǎn)生之日止。

　　鑒于上述人員的辭職將導致公司董事會低于法定最低人數(shù)，為保證董事會的正常運作，在公司股東大會補選產(chǎn)生新的董事之前，葉鳴琦先生、汪東敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL 先生、翁國民先生仍按照有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司董事職責。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》， 公司董事會將盡快按程序聘任新的財務總監(jiān)，并及時履行相關信息披露義務。 二、監(jiān)事辭職情況

　　因工作調(diào)整，何宏光先生申請辭去第三屆股東代表監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務。辭職后，何宏光先生繼續(xù)在公司其他崗位工作。

　　鑒于何宏光先生的辭職將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，為保證監(jiān)事會的正常運作，在公司股東大會補選產(chǎn)生新的股東代表監(jiān)事之前，何宏光先生將按照有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事及監(jiān)事會主席的職責。

　　公司對汪偉東先生、葉鳴琦先生、汪東敏先生、汪沙先生、LEE HYEONG REOL先生、翁國民先生、何宏光先生在擔任上述職務期間對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　奇精機械股份有限公司

　　董事會

　　2021 年 6 月 26 日