大連圣亞旅游控股股份有限公司

　??？？本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　??？？一、監(jiān)事會會議召開情況

　??？？大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆一次監(jiān)事會于？2021

　　年？6？月？28？日發(fā)出會議通知，于？2021？年？6？月？28？日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)

　　事？6？人，實際出席監(jiān)事？6？人。經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事推舉，會議由公司監(jiān)事呂世民召集并主持。

　　本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　??？？？？？二、？監(jiān)事會會議審議情況

　??？？本次監(jiān)事會系臨時緊急會議，會議審議通過了關(guān)于豁免監(jiān)事會會議通知時限的議

　　案。

　??？？表決結(jié)果：同意？6？票、反對？0？票、棄權(quán)？0？票。

　?。?？經(jīng)與會監(jiān)事投票，選舉呂世民為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事長，任期與第八屆監(jiān)事會任

　　期一致。

　　？？表決結(jié)果：同意？6？票、反對？0？票、棄權(quán)？0？票。

　　？？？？？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？大連圣亞旅游控股股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？監(jiān)事會

　　附件：監(jiān)事長簡歷

　?。?？？呂世民先生，1959？年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財經(jīng)大學，本科學歷，會計師。

　　大連市住宅辦盛和地產(chǎn)總公司副總經(jīng)理；1998？年？11？月-2001？年？7？月，任大連國合集團

　　工程承包分公司財務(wù)負責人；？2001？年？7？月-2009？年？2？月，任北京金時代置業(yè)有限公司

　　副總經(jīng)理；2009？年？2？月-2019？年？1？月，歷任大連三寰集團有限公司財務(wù)部、審計/紀檢監(jiān)

　　察室、資產(chǎn)運營部負責人；2018？年？4？月-2020？年？9？月，任公司監(jiān)事；2020？年？9？月至今，

　　任公司監(jiān)事長。

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