??？？山東金泰集團股份有限公司

　??？？？？？？本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　??？？？？本次會議是否有否決議案：無

　　一、？？？？？會議召開和出席情況

　　(一)？？？？股東大會召開的時間：2021？年？6？月？21？日

　　(二)？？？？股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)霄云路？26？號鵬潤酒店多功能會議廳

　　(三)？？？？出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　份總數(shù)的比例（%）

　　(四)？？？？表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　??？？本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

　　本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次

　　會議由公司董事長林云先生主持。

　　(五)？？？？公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

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