本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年6月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安外大街9號(hào)

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，董事長盧進(jìn)先生因公務(wù)不能出席本次股東大會(huì)，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由公司董事、董事會(huì)秘書李躍清先生主持現(xiàn)場會(huì)議。本次大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事盧進(jìn)先生、劉冰先生、趙占國先生、李鐵南女士、彭詠女士，獨(dú)立董事張躍先生、胡世明先生、謝文政先生因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事會(huì)主席朱書紅先生、孫潔女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書李躍清先生出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：2020年年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：《2020年年度報(bào)告》及其摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：2021年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)全部議案5%以下股東表決情況已單獨(dú)計(jì)票；

　　2、上述議案中，第7項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東【中國黃金(600916)、股吧】(15.420, -0.32, -2.03%)集團(tuán)有限公司回避表決，中國黃金集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)股份數(shù)量為2,221,816,774股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京中恪律師事務(wù)所

　　律師：高雯雯、周沙白

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　【中金黃金(600489)、股吧】股份有限公司

　　2021年6月26日