吉林省金冠電氣股份有限公司關(guān)于為

　　子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次銀行授信及擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京能瑞”）擬向南京銀行股份有限公司南京紫東支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，授信額度有效期限為一年，并擬由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保（具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)）。

　　公司于2021年6月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述授信及擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　1、被擔(dān)保人 ：南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司

　　2、住所：南京市棲霞區(qū)堯化街道甘家邊東108號(hào)

　　3、法定代表人：孫益兵

　　4、成立日期：2005年3月30日

　　5、注冊(cè)資本：19397.4萬(wàn)元人民幣

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：電力電子設(shè)備、測(cè)量?jī)x器儀表、配電自動(dòng)化設(shè)備研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；自動(dòng)化系統(tǒng)集成銷售；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；新能源汽車充電設(shè)施研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)及維護(hù)管理；充電站建設(shè)；新能源汽車充電服務(wù)；市區(qū)包車客運(yùn)；汽車租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　7、與公司的關(guān)系：南京能瑞為公司全資子公司

　　8、主要財(cái)務(wù)情況

　　單位：元

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　　本次擔(dān)保是為補(bǔ)充南京能瑞日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于子公司南京能瑞業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞的信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況，本次擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　南京能瑞向銀行申請(qǐng)授信融資額度2,000萬(wàn)元，授信額度有效期限為一年，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保（具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)）。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司南京能瑞向南京銀行股份有限公司南京紫東支行申請(qǐng)授信融資最高額度不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)是為補(bǔ)充南京能瑞日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，有利于子公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，南京能瑞的信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，到目前為止沒(méi)有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額（包括本次董事會(huì)審議）為人民幣18,509.45萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為7.09%，公司無(wú)對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保、無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保、無(wú)違規(guī)擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　吉林省金冠電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2021年6月28日

　　證券代碼：300510        證券簡(jiǎn)稱：金冠股份         公告編號(hào)：2021-038

　　吉林省金冠電氣股份有限公司

　　關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)趙艷濤先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，趙艷濤先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，趙艷濤先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。趙艷濤先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　趙艷濤先生的原定任期為2020年9月30日至2022年10月15日。截至本公告披露日，趙艷濤先生未直接或間接持有公司股份。

　　趙艷濤先生所負(fù)責(zé)的工作已實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)交接、過(guò)渡，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。公司將按相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)。在新的財(cái)務(wù)總監(jiān)到任之前，由公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)趙紅云先生代行公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

　　公司及董事會(huì)對(duì)趙艷濤先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　吉林省金冠電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2021年6月28日

　　證券代碼：300510         股票簡(jiǎn)稱：金冠股份          公告編號(hào)：2021-039

　　吉林省金冠電氣股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　吉林省金冠電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議由董事長(zhǎng)魏慶輝先生召集，會(huì)議于2021年6月28日上午9時(shí)在公司綜合樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的形式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2021年6月27日以電話及電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)魏慶輝先生主持，公司監(jiān)事、高管列席了本次董事會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)、召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為全資子公司南京能瑞自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司向南京銀行股份有限公司南京紫東支行申請(qǐng)授信融資最高額度不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體授信日期、金額及擔(dān)保期限等以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同步披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告》。

　　該議案獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于由副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》

　　同意在新的財(cái)務(wù)總監(jiān)到任之前，由公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)趙紅云先生代行公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。

　　董事趙紅云先生為本議案關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案進(jìn)行回避表決。

　　表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同步披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職的公告》。

　　該議案獲得通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　吉林省金冠電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2021年6月28日