本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2021年7月22日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：昆山【東威科技(688700)、股吧】股份有限公司1樓會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，由董事長劉建波先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、 會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《昆山東威科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席出席9人，

　　2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通訊方式出席出席3人，

　　3、公司董事會秘書欽義發(fā)先生出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次

　　會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、注冊地址及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：潘添雨 陳程

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為：昆山東威科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《上市規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2021年7月23日