證券代碼：688359 證券簡稱：【三孚新科(688359)、股吧】 公告編號：2021-025

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2021年7月19日

　?。ǘ?股東大會召開的地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道111號科學(xué)城信息大廈東梯12樓1202廣州三孚新材料科技股份有限公司會議室

　?。ㄈ?出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?本次股東大會由公司董事會召集，董事長上官文龍先生主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相集合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》及《廣州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場出席3人；

　　3、 董事會秘書陳維速先生出席了本次會議；除擔(dān)任董事的高級管理人員外，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人王怒先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更注冊資本、公司類型及修改并授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于向控股子公司提供借款額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　1、 《關(guān)于增補(bǔ)陳維速先生為公司董事的議案》

　　（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄋ模?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議的議案1為需特別決議通過的議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上通過。

　　2、議案2、3對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　3、議案2為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東丁先峰回避表決，持股合計(jì)為1,888,664股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：黃亞平、楊健

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州三孚新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2021年7月20日