證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 公告編號：2021-069

　　債券代碼:155006 債券簡稱：18上藥01

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2021年8月12日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會（以下合稱“本次股東大會”）

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2021年8月12日 14：00

　　召開地點：中國上海市徐匯區(qū)楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年8月12日

　　至2021年8月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　(一) 2021年第二次臨時股東大會審議議案及投票股東類型

　　(二) 2021年第二次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各議案內(nèi)容詳見公司于同日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的股東大會會議文件。

　　2、 特別決議議案：2021年第二次臨時股東大會及2021年第二次A股類別股東大會議案1至議案12。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會議案1至議案12。

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會議案1至議案12。

　　5、 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海實業(yè)（集團）有限公司、上海上實（集團）有限公司、上海醫(yī)藥（集團）有限公司。

　　6、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項請參見公司在香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（http://www.hkexnews.hk）發(fā)布的本公司H股股東大會通函及其他相關(guān)公告文件。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　1、 登記資料

　　符合上述出席條件的A股股東如欲出席現(xiàn)場會議，須提供以下登記資料：

　?。?）自然人股東：本人身份證、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供委托人和代理人有效身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書（附件1、附件2）及委托人股票賬戶卡（如有）。

　　（2）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡（如有）；委托代理人出席的，應(yīng)提供代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法人股東單位出具的書面授權(quán)委托書（加蓋公章，附件1）及股票賬戶卡（如有）。

　　2、 登記方法

　　公司股東可以通過現(xiàn)場、信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式的登記。

　　（1）現(xiàn)場登記：時間為2021年8月12日13：00至14:00，地點為中國上海市徐匯區(qū)楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室。

　?。?）信函或傳真方式登記：須在2021年8月11日（周三）15點前將上述登記資料通過信函或傳真方式送達本公司董事會辦公室（地址見“六、其他事項”）。

　　六、 其他事項

　　1、 出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

　　2、 聯(lián)系方式：上海市太倉路200號上海醫(yī)藥大廈7樓 董事會辦公室

　　郵編：200020

　　聯(lián)系人：盧燁、朱娜

　　電話：021-6373 0908 轉(zhuǎn) 董事會辦公室

　　傳真：021-6328 9333

　　郵箱：Boardoffice@sphchina.com

　　特此公告。

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

　　2021年7月27日

　　附件1：2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　附件2：2021年第二次A股類別股東大會授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　2021年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月12日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

　　3、個人股東請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

　　附件2：2021年第二次A股類別股東大會授權(quán)委托書

　　2021年第二次A股類別股東大會授權(quán)委托書

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月12日召開的貴公司2021年第二次A股類別股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　備注：

　　1、委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　2、請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

　　3、個人股東請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東請附上單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。

　　證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫(yī)藥 公告編號：臨2021-070

　　債券代碼：155006 債券簡稱：18 上藥 01

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司

　　第七屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海醫(yī)藥”）七屆二十五次董事會（以下簡稱“本次會議”）于2021年7月26日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事10名，實到董事10名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》關(guān)于董事會召開法定人數(shù)的規(guī)定。本次會議審議并通過了以下議案：

　　1、《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會及2021年第二次H股類別臨時股東大會的議案》

　　同意召開公司2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次A股類別股東大會及2021年第二次H股類別股東大會，擬審議非公開發(fā)行A股股票相關(guān)議案。前述會議將于2021年8月12日下午2點在楓林路450號楓林國際大廈二期六樓裙樓601會議室召開。

　　表決結(jié)果：10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　上海醫(yī)藥集團股份有限公司

　　董事會

　　二零二一年七月二十七日