一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□ 適用 √ 不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

　　□ 適用 √ 不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　三、重要事項

　　（一）公司2021年限制性股票激勵計劃的實施情況

　　1、2021年3月31日，經(jīng)公司第五屆董事會第八次（臨時）會議、2021年第一次臨時股東大會審議通過，審議通過了《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月17日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《公司2021年限制性股票激勵計劃》。

　　2、2021年5月11日，公司召開第五屆董事會第十一次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關于向公司2021年限制性股票激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意以2021年5月11日為授予日，向符合條件的55名激勵對象首次授予669.75萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于2021年5月12日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告（公告編號：2021-029、2021-030）。

　　3、2021年6月18日，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予登記工作，本次授予2021年限制性股票的激勵對象共55人，授予數(shù)量為669.75萬股，上市日期為2021年6月18日。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月17日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告（公告編號：2021-034）。

　?。ǘ┕?021年員工持股計劃的實施情況

　　1、公司于2021年3月31日召開第五屆董事會第八次（臨時）會議、第五屆監(jiān)事會第八次（臨時）會議，并于2021年4月16日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于〈公司2021年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年員工持股計劃管理辦法〉的議案》等議案，決定將公司以集中競價的方式從二級市場中回購的股份，即“回購專用證券賬戶”中的股份174.25萬股全部用于“公司2021年員工持股計劃”。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月1日、2021年4月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、公司于2021年6月16日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司開立的“回購專用證券賬戶”中所持有的回購股票已于2021年6月17日全部非交易過戶至“公司－2021年員工持股計劃”專戶，過戶股數(shù)為1,742,500股,約占公司現(xiàn)有股本總額的0.34%。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月19日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2021年員工持股計劃非交易過戶完成的公告》（公告編號：2021-036）。

　?。ㄈ╆P于轉讓深圳市科素花崗玉有限公司股權的事項

　　2018年5月17日，經(jīng)公司2017年年度股東大會審議通過后，公司與科素花崗玉及科素花崗玉原股東簽署了《增資協(xié)議》，公司以23,404.35萬元向科素花崗玉增資擴股，并持有增資后的科素花崗玉51%股權。根據(jù)《增資協(xié)議》，科素花崗玉原股東就科素花崗玉2018年度、2019年度及2020年度業(yè)績實現(xiàn)情況設置了業(yè)績承諾目標。經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，科素花崗玉2018年-2020年三年累計實現(xiàn)利潤未能達到業(yè)績承諾目標。經(jīng)雙方友好協(xié)商，業(yè)績承諾義務人徐琦女士、許珊怡女士、許莎莉女士及許家文女士根據(jù)《增資協(xié)議》約定回購公司所持有的科素花崗玉51%的股份。截止到2021年6月，公司已收到業(yè)績承諾人及其委托的第三方所支付的回購科素花崗玉股權款項人民幣26,538.40萬元。本次回購事項完成后，公司將不再持有科素花崗玉股權，業(yè)績承諾人回購義務履行完畢。具體內(nèi)容詳見公司于2021年6月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于業(yè)績承諾人回購公司持有的深圳市科素花崗玉有限公司51%股權的公告》。

　　證券代碼：002388 證券簡稱：【新亞制程(002388)、股吧】 公告編號：2021-049

　　深圳市【新亞電子(605277)、股吧】制程股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）已于2021年8月13日以書面形式通知了全體董事，并于2021年8月24日上午9:30在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的形式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席會議董事9人。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市新亞電子制程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長許雷宇先生主持，與會董事審議并通過了以下決議：

　　一、審議通過了《2021年半年度報告全文及摘要》

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　《2021年半年度報告全文及摘要》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　該議案無需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案無需提交股東大會審議。

　　《關于會計政策變更的公告》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、審議通過了《關于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項，符合謹慎性原則，決策程序合法、合規(guī)。能夠更加公允地反映公司的財務狀況和資產(chǎn)價值，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見，該議案無需提交股東大會審議。

　　《關于2021年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》詳細內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新亞電子制程股份有限公司

　　董 事 會