大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高管人員變動(dòng)的公告。本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事、監(jiān)事、高管人員辭職的情況

　　大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2021年8月25日收到公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)尚義民先生和副總裁、董事會(huì)秘書(shū)蔣蕾女士的書(shū)面辭職報(bào)告。尚義民先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后尚義民先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)；蔣蕾女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后蔣蕾女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司監(jiān)事會(huì)于近日收到監(jiān)事佟文先生的書(shū)面辭職報(bào)告，佟文先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后佟文先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、深圳證券交易所《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，尚義民先生和蔣蕾女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日（2021年8月25日）起生效；佟文先生的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，為保障監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，佟文先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效，在此之前，佟文先生仍將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。截至本公告披露日，尚義民先生、蔣蕾女士、佟文先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的股份承諾事項(xiàng)。尚義民先生、蔣蕾女士、佟文先生在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)尚義民先生、蔣蕾女士、佟文先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、增補(bǔ)董事、監(jiān)事的情況

　　公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》，董事會(huì)同意提名夏繼春先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事會(huì)同意提名黃柯女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期與公司第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相同（自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆之日止），上述增補(bǔ)公司董事、監(jiān)事的事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、聘任高管的情況

　　公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，董事會(huì)聘任夏繼春先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，任期與公司第五屆董事會(huì)相同（自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)換屆之日止）。公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

　　特此公告。

　　大連晨鑫網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二一年八月二十八日