證券代碼：002467？？？？？？證券簡稱：【二六三(002467)、股吧】？？？？？？公告編號：2021-058

　??？？？？？？？？？？？？？？二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司

　　？？？？？？？？關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉

　??？？？？？？暨聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告

　?。?？本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　??？？二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于？2021？年？9？月？6？日召開

　　了？2021？年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第七屆董事會非獨(dú)立董

　　事的議案》、《關(guān)于選舉第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》及《關(guān)于選舉第七屆監(jiān)

　　事會股東代表監(jiān)事的議案》。公司已于？2021？年？8？月？19？日召開了職工代表大會，

　　選舉產(chǎn)生了第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　?。?？公司于？2021？年？9？月？6？日召開了第七屆董事會第一次會議。審議通過了選舉

　　公司董事長、董事會各專門委員會成員及聘任公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、

　　董事會秘書及證券事務(wù)代表等相關(guān)議案，獨(dú)立董事對聘任高級管理人員及證券事

　　務(wù)代表的事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。同日，公司召開第七屆監(jiān)事會第一次

　　會議，審議通過了選舉監(jiān)事會主席的議案。至此，公司完成董事會、監(jiān)事會換屆

　　選舉暨聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　?。?？一、公司第七屆董事會組成情況

　??？？（一）董事會成員

　　？？公司第七屆董事會由？7？名董事組成，其中非獨(dú)立董事？4？名，獨(dú)立董事？3？名，

　　成員如下：

　　勇先生

　??？？以上董事會成員的任期自公司？2021？年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起

　　任期三年。

　??？？以上董事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證

　　券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的

　　情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

　　易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

　　被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總計(jì)

　　未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求，均

　　已具備獨(dú)立董事任職資格且已獲得獨(dú)立董事資格證書。

　??？？（二）董事會各專門委員會委員

　?。?？以上各專門委員會委員的任期與第七屆董事會任期一致。

　??？？二、公司第七屆監(jiān)事會組成情況

　??？？公司第七屆監(jiān)事會由？3？名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事？2？名，職工代表監(jiān)事

　　？？以上監(jiān)事會成員的任期自公司？2021？年第二次臨時(shí)股東大會審議通過之日起

　　任期三年。

　??？？以上監(jiān)事會成員均符合所聘崗位的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證

　　券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的

　　情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交

　　易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

　　被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　　？？三、公司第七屆高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況

　　生、孟雪霞女士

　??？？李波先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會秘書資格證書，其任職資格符

　　合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，有關(guān)

　　材料已報(bào)送深圳證券交易所并經(jīng)審查無異議。

　??？？孫丹洪女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履行證

　　券事務(wù)代表職責(zé)所必須的資格與能力，具有良好的執(zhí)業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，不存在

　　《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不

　　得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。

　??？？以上高級管理人員的任期與公司第七屆董事會任期一致。上述高級管理人員

　　均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職資格，不存在《公司法》、《深圳證券交易所

　　上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形；不

　　屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒

　　和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證

　　監(jiān)會立案稽查的情形。

　??？？本次高級管理人員及證券事務(wù)代表的任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法

　　規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的要求和規(guī)定。獨(dú)立董事對聘任高級管理人員事

　　項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。以上董事、監(jiān)事及高級管理人員簡歷詳見本公告附件。

　??？？四、離任董事、高級管理人員的情況

　??？？公司本次董事會換屆完成后，李小龍先生、蘆兵先生、Jie？Zhao？先生和蔣必

　　金先生不再擔(dān)任公司董事。屆滿離任后，李小龍先生不再擔(dān)任公司董事長、董事

　　會專門委員會委員職務(wù)，仍在公司擔(dān)任顧問；蘆兵先生不再擔(dān)任公司董事會專門

　　委員會委員職務(wù)，仍在公司擔(dān)任顧問；Jie？Zhao？先生不再擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，

　　仍在公司擔(dān)任事業(yè)部總經(jīng)理職務(wù)；蔣必金先生不再擔(dān)任公司董事會專門委員會委

　　員職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　?。?？公司本次高級管理人員換屆完成后，李光千先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職

　　務(wù)，仍在公司擔(dān)任董事。

　?。?？公司對上述因任期屆滿離任的董事和高級管理人員在任職期間認(rèn)真履職、勤

　　勉盡責(zé)及為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　??？？？？？？？？二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會

　　附件：

　??？？？李玉杰先生，1973？年出生，中國國籍，重慶大學(xué)計(jì)算機(jī)本科畢業(yè)，中國人

　　民大學(xué)？MBA，擁有二十多年的？TMT？行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，加入二六三前曾在埃森哲

　?。ˋccenture）公司任職；2010？年至？2014？年？6？月?lián)喂酒髽I(yè)會議事業(yè)部總經(jīng)理，

　　年？10？月起擔(dān)任公司總裁。

　??？？？截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票？3,633,838？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過

　　中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　?。?？？李光千先生，1969？年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。2012？年至？2016？年，

　　在博彥科技股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2017？年？6？月起，在二六三網(wǎng)絡(luò)通信

　　股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　?。?？？截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票？1,020,000？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過

　　中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　??？？？忻衛(wèi)敏先生，1974？年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，上海大學(xué)通信工程

　　專業(yè)。1997？年至？2000？年就職于上海電信擔(dān)任電信工程師一職；2000？年至？2008

　　年在英電咨詢（北京）有限公司上海分公司擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)；2008？年至？2012？年擔(dān)

　　任上海翰平網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2012？年至今任上海二六三通信有限公司

　　總經(jīng)理。2013？年？12？月起任公司副總裁。

　　？？？截至本公告披露日，忻衛(wèi)敏先生持有本公司股票？3,020,551？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過

　　中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　?。?？楊平勇先生，1963？年出生，中國國籍，浙江大學(xué)碩士研究生學(xué)歷；1983？年

　　至？1991？年，任鐵道部戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所工程師；1991？年至？1993？年，

　　任浙江大學(xué)電機(jī)系講師；1993？年至？2004？年，歷任北大方正集團(tuán)杭州方正總經(jīng)理、

　　華東區(qū)總經(jīng)理、方正科技軟件公司總經(jīng)理等職務(wù)；2004？年至？2007？年，任二六三

　　網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理、副總裁；2007？年至？2009？年，加入谷

　　歌信息技術(shù)（中國）有限公司，任合資公司北京谷翔信息技術(shù)有限公司常務(wù)副總

　　經(jīng)理；2009？年至？2011？年，任杭州網(wǎng)新頤和科技有限公司？CEO；2011？年起，任

　　二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司投資部總經(jīng)理；2021？年？1？月起任公司副總裁。

　　？？截至本公告披露日，楊平勇先生持有本公司股票？1,400,070？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過

　　中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　??？？李銳先生，1972？年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。1994？年？7？月至？2000

　　年？4？月就職北京北大方正電子任部門經(jīng)理；2000？年？5？月至？2002？年？12？月就職北

　　京【首都在線(300846)、股吧】科技發(fā)展有限公司（二六三公司前身）任部門經(jīng)理；2003？年？10？月至

　　年？9？月就職二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司任副總經(jīng)理；2010？年？12？月至？2013？年？1

　　月就職好大夫在線任總經(jīng)理；2014？年？2？月至今為北京順為資本投資咨詢公司合

　　伙人。

　?。?？截至本公告披露日，李銳先生未持有公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高級管

　　理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

　　不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》

　　等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及

　　其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。李銳先生，已取得

　　中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　??？？劉江濤先生，1971？年出生，中國國籍，中國社會科學(xué)院碩士學(xué)歷，中國注

　　冊會計(jì)師。歷任華泰證券固收部業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京京都會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，北

　　京新星時(shí)空網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司副總裁、

　　財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等職務(wù)，寧波信義鑫旺投資管理有限公司首席財(cái)務(wù)官；

　　現(xiàn)任哈工大機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司投資總監(jiān)。2020？年？6？月起任二六三網(wǎng)絡(luò)通

　　信股份有限公司獨(dú)立董事。2020？年？10？月至今，任北京華脈泰科醫(yī)療器械有限公

　　司首席財(cái)務(wù)官、董秘。于？2018？年？11？月參加了由深圳證券交易所組織舉辦上市公

　　司獨(dú)立董事培訓(xùn)班，取得上市公司獨(dú)立董事資格證書。

　??？？截至本公告披露日，劉江濤先生未持有公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高級

　　管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

　　不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》

　　等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及

　　其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。劉江濤先生已取得

　　中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　??？？周旭紅女士，1969？年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理工程專業(yè)，

　　碩士研究生學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師，高級會計(jì)師。1993？年至？2000？年，曾先后擔(dān)

　　任北京厚普經(jīng)貿(mào)有限公司經(jīng)理、北京市八百佳物流中心副總經(jīng)理。2000？年至？2004

　　年，任天健正信會計(jì)師事務(wù)所高級經(jīng)理。2005？年至？2011？年，先后擔(dān)任二六三網(wǎng)

　　絡(luò)通信股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、內(nèi)審總監(jiān)、董事長助理。2011？年至？2013？年，

　　任北京【科藍(lán)軟件(300663)、股吧】系統(tǒng)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2013？年？12？月至今任北京科藍(lán)軟件系統(tǒng)

　　股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，2020？年？9？月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事

　?。?？截至本公告披露日，周旭紅女士未持有公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高級

　　管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

　　不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》

　　等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及

　　其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。周旭紅女士已取得

　　中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　?。浚繎?yīng)華江先生，1969？年出生，中國國籍，1990？年畢業(yè)于北京大學(xué)。2010？年？1

　　月至今任北明軟件有限公司董事、總裁；2011？年至？2017？年任公司獨(dú)立董事；2015

　　年？9？月至今，任石家莊【常山北明(000158)、股吧】科技股份有限公司董事；2015？年？9？月至？2017？年

　　月，任石家莊常山北明科技股份有限公司副董事長；2018？年？10？月至今，任石家

　　莊常山北明科技股份有限公司總經(jīng)理；2019？年？4？月起任公司股東監(jiān)事、監(jiān)事會

　　主席。

　　？？截至本公告披露日，應(yīng)華江先生未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高

　　級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司

　　法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得

　　擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門

　　的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查

　　或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　??？？吳一彬女士，1968年出生，中國國籍，大學(xué)本科，會計(jì)師，國際注冊內(nèi)部審

　　計(jì)師。1990年9月至1992年4月任北京國營七零零廠企管辦干部；1992年4月至1993

　　年7月在北京富豪食品有限公司任會計(jì)；1993年7月至2005年4月任北京海誠電訊

　　技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2005年4月至2006年4月在北京首都在線科技發(fā)展有限

　　公司會計(jì)部擔(dān)任總監(jiān)；2006年4月至2009年4月任職北京海誠電訊技術(shù)有限公司財(cái)

　　務(wù)總監(jiān)；2009年4月至2010年12月任二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事長助理。

　　任公司董事長助理一職；2015年8月起任公司監(jiān)事。

　??？？截至本公告披露日，吳一彬女士持有本公司股票？114,834？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存

　　在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)

　　定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他

　　有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)

　　立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　　？？谷莉女士，1974年出生，中國國籍，大學(xué)專科學(xué)歷。1997年8月至1999年9

　　月任海誠電訊會計(jì)，1999年9月至2004年9月任北京首都在線科技發(fā)展股份有限公

　　司會計(jì)，2004年9月至2006年12月任二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司會計(jì)，2007年1

　　月至2010年1月任北京億泰利豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)主管，2010年1月至2012

　　年12月任愛濤信科國際通信技術(shù)(北京)有限公司財(cái)務(wù)主管，2013年1月至2013年7

　　月任北京二六三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2013年8月至今任二六三網(wǎng)絡(luò)通信

　　股份有限公司內(nèi)審部項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司監(jiān)事一職。

　　？？截至本公告披露日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，與其他董事、監(jiān)事、

　　高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)

　　關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司

　　章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證

　　監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪

　　被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　??？？許立東先生，1975？年出生，中國國籍，管理學(xué)碩士，高級工程師。2001？年

　　主任、部門主任，從事？ICT？產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策研究和監(jiān)管支撐等工作；2020？年？4

　　月加入二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司，任公司移動(dòng)轉(zhuǎn)售事業(yè)部總經(jīng)理兼董事長助

　　理；2020？年？1？月起任公司副總裁。

　　？？截至本公告披露日，許立東先生未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高

　　級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章

　　程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)

　　會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被

　　司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。

　?。?？梁京先生，1965？年出生，中國國籍，工學(xué)碩士。2009？年？1？月至？2012？年？5

　　月?lián)沃袊?lián)通（香港）運(yùn)營公司董事總經(jīng)理一職；2012？年？5？月至？2014？年？10

　　月任中國聯(lián)通國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。2019？年？1？月至？2020？年？10？月任公司總裁，

　??？？截至本公告披露日，梁京先生持有本公司股票？2,490,000？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不屬于

　　失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公

　　開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

　　立案稽查的情形。

　??？？付春河先生，1965？年出生，中國國籍，1986？年畢業(yè)于清華大學(xué)無線電系，

　　江省國家機(jī)關(guān)；1997？年至？2002？年任北京聯(lián)合海誠電訊技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2002

　　年至？2006？年任二六三網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)？IDC？經(jīng)理、客服總經(jīng)理、行政人力資源總經(jīng)理；

　　技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2013？至今任上海二六三通信技術(shù)有限公司副總經(jīng)理。

　　？？截至本公告披露日，付春河先生持有本公司股票？433,500？股，與其他董事、

　　監(jiān)事、高級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存

　　在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

　　《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不屬于

　　失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公

　　開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

　　立案稽查的情形。

　　？？孟雪霞女士，1978？年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)

　　專業(yè)，美國注冊會計(jì)師（CMA）、中級會計(jì)師。2004？年？8？月至？2008？年？3？月就職

　　于華證會計(jì)師事務(wù)所有限公司；2008？年？4？月至？2018？年？5？月任二六三網(wǎng)絡(luò)通信股

　　份有限公司集團(tuán)下屬子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018？年？5？月至？2020？年？1

　　月任納什空間創(chuàng)業(yè)科技（北京）有限公司財(cái)務(wù)總經(jīng)理；2020？年？2？月至今任二六

　　三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　？？截至本公告披露日，孟雪霞女士未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事、高

　　級管理人員、持有公司？5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

　　系，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章

　　程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不屬于失信被執(zhí)

　　行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，

　　也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽

　　查的情形。

　?。?？李波先生，1976？年出生，中國國籍，工商管理學(xué)碩士，現(xiàn)任公司董事會秘

　　書、法務(wù)證券部總監(jiān)。1999？年至？2006？年任職于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司法

　　務(wù)部，2006？年至？2007？年任職于百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（北京）有限公司法務(wù)部，2007

　　年起任職于二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司法務(wù)證券部，擔(dān)任法務(wù)證券部總監(jiān)、證

　　券事務(wù)代表職務(wù)；2017？年起擔(dān)任公司董事會秘書、法務(wù)證券部總監(jiān)職務(wù)。

　??？？截至本公告披露日，李波先生持有本公司股票？1,081,203？股，不存在《公司

　　法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定的不得

　　擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國

　　證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯

　　罪被司法機(jī)關(guān)立案偵査或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽査的情形。

　??？？孫丹洪女士，1989？年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，

　　中國注冊會計(jì)師，中級會計(jì)師，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格

　　證書》。曾任中信建投證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)主管、神州長城股份有限公司

　　證券事務(wù)主管；2018？年？12？月加入公司，任公司證券經(jīng)理；2019？年？9？月至今，任

　　公司證券事務(wù)代表。

　??？？截至本公告披露日，孫丹洪女士未持有本公司股票，不存在《深圳證券交易

　　所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)

　　代表的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和

　　證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵査或涉嫌違

　　法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽査的情形。