本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無(wú)增加或否決議案的情況。

　　2.本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1．會(huì)議名稱：2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2021年9月6日（星期一）14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票：

　　(1)網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下兩種投票方式中的一種進(jìn)行投票）：

　　A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)

　　B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

　　A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2021年9月6日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2021年9月6日9:15-15:00。

　　3.會(huì)議地點(diǎn)：沈陽(yáng)市沈河區(qū)熱鬧路47號(hào)【惠天熱電(000692)、股吧】六樓第一會(huì)議室

　　4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　6.主持人：董事徐朋業(yè)

　　7.本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2021年第六次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　8.股東出席情況

　　■

　　9.公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師列席本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　?。ㄒ唬┍頉Q方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)記名投票表決

　?。ǘ┳h案表決結(jié)果

　　表決通過(guò)了《關(guān)于為關(guān)聯(lián)方對(duì)公司銀行貸款擔(dān)保提供反擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果

　　■

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：侯陽(yáng)、張富

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議;

　　2.北京德恒（沈陽(yáng)）律師事務(wù)所關(guān)于本公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司董事會(huì)

　　2021年9月7日