本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）于2021年9月5日9:00以通訊形式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)2021年第四次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議的會(huì)議通知已于2021年9月3日以書(shū)面、電話、電子郵件等方式通知各位董事，本次會(huì)議應(yīng)出席并參與表決董事8人，實(shí)際出席并表決董事8人，8名董事以通訊形式參與表決，會(huì)議的參加人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　董事會(huì)成員以通訊表決的方式，做出了如下決議：

　　1、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》。

　　公司經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定對(duì)公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的公司組織機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)附件。

　　2、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2021年高管績(jī)效指標(biāo)和上半年績(jī)效結(jié)果的議案》。

　　2021年中期公司高級(jí)管理人員績(jī)效結(jié)果如下：

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　　3、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘陶暉先生擔(dān)任總經(jīng)理的議案》。

　　公司董事會(huì)決定續(xù)聘陶暉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事就此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見(jiàn)。

　　陶暉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。陶暉先生除持有公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的43.97萬(wàn)股股票期權(quán)外，不持有本公司股票，符合深圳證券交易所的任職要求。

　　4、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘袁泉先生擔(dān)任副總經(jīng)理的議案》。

　　公司董事會(huì)決定續(xù)聘袁泉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理（智慧汽車(chē)&智慧營(yíng)銷(xiāo)）職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事就此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見(jiàn)。

　　袁泉先生任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。袁泉先生除持有公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的37.37萬(wàn)股股票期權(quán)外，不持有本公司股票，符合深圳證券交易所的任職要求。

　　5、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘張海蘭女士擔(dān)任副總經(jīng)理的議案》。

　　公司董事會(huì)決定續(xù)聘張海蘭女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理（營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)）職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)相同。公司獨(dú)立董事就此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意意見(jiàn)。

　　張海蘭女士任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。張海蘭女士除持有公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予的24.18萬(wàn)股股票期權(quán)外，不持有本公司股票，符合深圳證券交易所的任職要求。

　　特此公告。

　　啟明信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二一年九月七日