本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2021年9月10日

　　(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市拱墅區(qū)遠洋國際中心B座公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事會召集，公司董事長蔣國興先生主持本次會議，會議采用現(xiàn)

　　場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公

　　司法》《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書鄒國棟先生出席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東控股股東浙江省文化產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司已對該議案回避表決；

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2；

　　3、議案3為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：張軼男、高美娟

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　國浩（杭州）律師事務(wù)所認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　【浙文影業(yè)(601599)、股吧】集團股份有限公司

　　2021年9月11日