證券代碼：300684 證券簡稱：中石科技 公告編號：2021-070

　　北京中石偉業(yè)科技股份有限公司

　　關于召開2021年第一次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

　　假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京中石偉業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱“中石科技”或“公司”）于

　　2021年8月26日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上發(fā)布了《關于召開

　　2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-066）。本次股東大會采取

　　現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式召開，為進一步保護投資者的合法權益，方便

　　股東行使股東大會表決權，現(xiàn)將會議有關事項向全體股東提示如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議屆次：公司2021年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法

　　規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的要求。

　　4、會議時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2021年9月14日（星期二） 下午14:30

　　網絡投票時間：通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2021年9

　　月14日的交易時間，即上午9:15-9：25，9：30-11:30 和下午13:00-15:00；

　　通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2021年9月14日9:15-15:00期間的任

　　意時間。

　　5、股權登記日：2021年9月7日（星期二）

　　6、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式

　　公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”) 交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票

　　系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司A股股東提供網絡形式的投票平臺，

　　公司A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司A股股東只

　　能選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的,

　　以第一次投票表決結果為準。

　　7、會議出席對象：

　?。?）截至2021年9月7日（星期二）15:00交易收市后在中國證券登記結

　　算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,不能親自

　　出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決,該股東

　　代理人不必是公司的股東，(授權委托書格式見附件一)；

　　（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、會議召開地點：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號。

　　二、會議審議事項及披露情況

　　1.00審議《關于增加2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　2.00審議《關于為全資孫公司提供擔保的議案》；

　　3.00審議《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》；

　　4.00審議《關于注冊資本變更、修改<公司章程>及授權公司董事會辦理工

　　商變更登記相關事項的議案》。

　　議案3、4為特別決議事項，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

　　持表決權的2/3以上通過。其余議案均為股東大會普通決議事項，由出席股東大

　　會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十二

　　次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月26日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)

　　板信息披露網站披露的相關公告或文件。

　　三、提案編碼

　　議案

　　編碼

　　議案名稱

　　備注

　　該列打勾的

　　欄目可以投

　　票

　　100

　　總議案：除累積投票制以外的所有議案

　　√

　　非累積投票議案

　　1.00

　　《關于增加2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　√

　　2.00

　　《關于為全資孫公司提供擔保的議案》

　　√

　　3.00

　　《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　√

　　4.00

　　《關于注冊資本變更、修改<公司章程>及授權公司董事會辦理工

　　商變更登記相關事項的議案》

　　√

　　四、會議登記方式

　　1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2021年9月10日（上午8:30-11:30，下午14:30-16:00）。

　　3、登記地點：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號，公司證券事務部。

　　4、登記手續(xù)：

　?。?）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

　　代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代

　　表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人

　　應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委

　　托書、法定代表人證明、法人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）自然人股東應持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

　　委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身

　　份證辦理登記手續(xù)。

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《北京中石

　　偉業(yè)科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表》(附件二)，

　　以便登記確認。信函或傳真須在2021年9月10日16:00前送達公司證券事務部

　　方為有效。來信請寄：北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)東環(huán)中路3號北京中石偉業(yè)科

　　技股份有限公司證券事務部，郵編：100176(信封請注明“股東大會”字樣)。不

　　接受電話登記。

　　5、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會

　　前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

　　六、其他事項

　?。ㄒ唬┍敬螘h會期半天，出席會議的股東所有費用自理；

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會聯(lián)系人：張偉娜

　　電話：010-67860832；

　　傳真：010-67860291；

　　電子郵箱：info@jones-corp.com

　　七、備查文件

　　（一）公司第三屆董事會第二十五次會議決議；

　　（二）公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議；

　　（三）其他備查文件。

　　特此公告。

　　北京中石偉業(yè)科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年9月10日

　　附件一：《授權委托書》

　　附件二：《北京中石偉業(yè)科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會參會

　　股東登記表》

　　附件三：《參加網絡投票的具體操作流程》

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權授權 （先生/女士）代表本人（單位）出席北京中石偉業(yè)科技

　　股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人對本次股東大會議案的表決情況

　　議案

　　編碼

　　議案名稱

　　備注

　　表決意見

　　該列打勾的

　　欄目可以投

　　票

　　同意

　　反對

　　棄權

　　100

　　總議案：除累積投票制以外的所有議案

　　√

　　非累積投票議案

　　1.00

　　《關于增加2021年度向銀行申請綜合授

　　信額度的議案》

　　√

　　2.00

　　《關于為全資孫公司提供擔保的議案》

　　√

　　3.00

　　《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖

　　的限制性股票的議案》

　　√

　　4.00

　　《關于注冊資本變更、修改<公司章程>及

　　授權公司董事會辦理工商變更登記相關事

　　項的議案》

　　√

　　委托人單位（姓名）： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼： 委托人簽名（蓋章）：

　　代理人姓名： 代理人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：

　　1、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章、個人委托需

　　本人簽字。

　　2、本次授權行為僅限于本次股東大會。

　　3、如委托人對上述表決事項未做出具體指示，代理人是□否□(請選擇)可以按照自己

　　的意見表決。

　　附件二：

　　北京中石偉業(yè)科技股份有限公司

　　2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表

　　個人股東姓名/法人股東

　　名稱

　　個人股東身份證號碼/法

　　人股東營業(yè)執(zhí)照號碼

　　法人股東法定代

　　表人姓名

　　股東賬號

　　持股數量

　　出席會議人姓名/名稱

　　是否委托

　　代理人姓名

　　代理人身份證號

　　聯(lián)系電話

　　電子郵箱

　　聯(lián)系地址

　　郵編

　　個人股東簽字/法人股東

　　蓋章

　　附注：

　　1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年9月10日16：00之前送達、郵寄

　　或傳真方式到公司證券事務部，不接受電話登記。

　　3、上述參會股東登記表的簡報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、 網絡投票的程序

　　1、股東投票代碼：350684；投票簡稱：中石投票。

　　2、投票方式：股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票。

　　3、股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

　　具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

　　見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

　　再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2021年9月14日的交易時間，即上午 9:15-9：25，9：30-11:30

　　和 下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序：

　　1、通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為: 2021年9月14日9:15-15:00期間

　　的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

　　交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。