證券代碼：603530           證券簡稱：【神馬電力(603530)、股吧】         公告編號：2021-032

　　江蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開的第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的議案》，同意公司根據(jù)非公開發(fā)行股票實際募集資金情況，對各募投項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇神馬電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]346號），公司本次非公開發(fā)行32,218,837股，每股發(fā)行價格為人民幣13.16元，共計募集資金人民幣423,999,894.92元，扣除相關(guān)發(fā)行費用5,716,837.75元（不含稅）后，本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣418,283,057.17元。

　　上述募集資金已于2021年8月17日全部到位，普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了普華永道中天驗字（2021）第0832號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲管理，具體情況詳見公司2021年8月31日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇神馬電力股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公告編號2021-029。

　　二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額調(diào)整情況

　　根據(jù)公司2020年12月29日《江蘇神馬電力股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡稱“發(fā)行預(yù)案”），公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣620,000,000.00元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于變電設(shè)備外絕緣部件數(shù)字化工廠建設(shè)項目、配網(wǎng)復(fù)合橫擔數(shù)字化工廠建設(shè)項目、運營管理中心建設(shè)項目以及補充流動資金4個具體項目。根據(jù)本公司于2021年9月10日第四屆董事會第十次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的議案》，由于募集資金凈額人民幣418,283,057.17元比發(fā)行預(yù)案中擬對募集資金投資項目進行投資的金額低人民幣201,716,942.83元，公司結(jié)合各募集資金投資項目的情況對部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整：

　　單位：元

　　三、調(diào)整募集資金投資項目擬投入募集資金金額對公司的影響

　　公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次調(diào)整有利于優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

　　四、相關(guān)批準程序及審核意見

　　2021年9月10日，公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了同意的獨立意見。公司已于2020年10月16日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票事宜的議案》，本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的事項在股東大會授權(quán)董事會審議范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　五、專項意見說明

　　1、董事會意見

　　經(jīng)審議，公司董事會認為：公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額，相關(guān)審批程序合規(guī)有效，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。綜上，董事會同意公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的事項。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：鑒于公司本次非公開發(fā)行股票的實際情況，公司董事會決定調(diào)整本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目的募集資金投入金額，調(diào)整事項履行了必要的程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。綜上，獨立董事同意公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的事項。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額，相關(guān)審批程序合規(guī)有效，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展。綜上，監(jiān)事會同意公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的事項。

　　4、保薦機構(gòu)核查意見

　　保薦機構(gòu)核查了本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的董事會會議文件、監(jiān)事會會議文件和獨立董事就該事項發(fā)表的獨立意見。

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：神馬電力本次調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，已履行必要的法律程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇神馬電力股份有限公司調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的核查意見。

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　董事會

　　2021年9月11日

　　證券代碼：603530          證券簡稱：神馬電力         公告編號：2021-034

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　關(guān)于使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式

　　支付募投項目資金并以募集資金

　　等額置換的公告

　　江蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開的第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目中涉及的款項支付，并以募集資金等額置換。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇神馬電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]346號），公司本次非公開發(fā)行普通股32,218,837股，每股發(fā)行價格為人民幣13.16元，共計募集資金人民幣423,999,894.92元，扣除相關(guān)發(fā)行費用5,716,837.75元（不含稅）后，本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣418,283,057.17元。

　　上述募集資金已于2021年8月17日全部到位，普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了普華永道中天驗字（2021）第0832號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲管理，具體情況詳見公司2021年8月31日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇神馬電力股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公告編號2021-029。

　　二、使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的操作流程

　?。?）根據(jù)募投項目相關(guān)設(shè)備、材料采購及基建工程進度，由采購部門、基建部門在簽訂合同之前征求財務(wù)部門意見，確認可以采取銀行承兌匯票等票據(jù)方式進行支付的款項，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂交易合同；

　?。?）在達到合同付款條件時，由采購部門、基建部門按照公司財務(wù)制度提出付款申請，申請中注明付款方式，財務(wù)部門依據(jù)公司審批制度審批后辦理支付手續(xù)；

　　（3）財務(wù)部門建立專項臺賬，逐筆統(tǒng)計使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目的款項，按月編制銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付情況匯總明細表；

　　（4）財務(wù)部門定期向募集資金專管銀行提出置換申請，由專管銀行將通過銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付的募投項目對應(yīng)款項的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶；

　?。?）公司應(yīng)建立臺賬逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶交易的時間、金額、賬戶等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進行匹配記載。對采用該方式使用募集資金的票據(jù)、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨建冊存檔，確保募集資金僅用于本次募投項目。公司及時匯總使用銀行承兌票等票據(jù)方式的支付明細，定期抄送保薦機構(gòu)和保薦代表人；

　　（6）保薦機構(gòu)及保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目所需資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金專管銀行應(yīng)當配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。

　　三、對公司的影響

　　公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目所需資金，并定期以募集資金進行等額置換，有利于提高公司整體資金使用效率、合理改進募投項目款項支付方式、降低資金成本，該事項不影響募投項目的正常實施，亦不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　四、專項意見說明

　　1、董事會意見

　　2021年9月10日公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目中涉及的款項支付，并以募集資金等額置換。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換，履行了必要的審議程序，制定了相應(yīng)的操作流程，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，并且有利于提高募集資金的流動性及使用效率，降低財務(wù)成本，不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向以及不存在損害公司及股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的事項。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的流動性及使用效率，降低財務(wù)成本，使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換不影響公司募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向以及不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會對此事項無異議。

　　4、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)華泰證券(18.950, -0.03, -0.16%)認為：公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項，已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司針對使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項制定了具體的操作流程，不會影響公司募投項目的正常開展，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機構(gòu)同意公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換事項。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇神馬電力股份有限公司使用銀行承兌匯票等票據(jù)方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見。

　　江蘇神馬電力股份有限公司董事會

　　2021年9月11日

　　證券代碼：603530           證券簡稱：神馬電力        公告編號：2021-035

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的

　　公告

　　江蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開的第四屆董事會第十次會議及第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用非公開發(fā)行A股股票募集資金在不影響募投項目投資建設(shè)和保證募集資金安全使用的情況下，購買安全性高、流動性好、并能滿足保本要求的低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品，最高額度不超過2億元?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇神馬電力股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]346號），公司本次非公開發(fā)行32,218,837股，每股發(fā)行價格為人民幣13.16元，共計募集資金人民幣423,999,894.92元，扣除相關(guān)發(fā)行費用5,716,837.75元（不含稅）后，本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額為人民幣418,283,057.17元。

　　上述募集資金已于2021年8月17日全部到位，普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了普華永道中天驗字（2021）第0832號《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲管理，具體情況詳見公司2021年8月31日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《江蘇神馬電力股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》，公告編號2021-029。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)公司2020年12月29日《江蘇神馬電力股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》（以下簡稱“發(fā)行預(yù)案”），公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣620,000,000元，扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于變電設(shè)備外絕緣部件數(shù)字化工廠建設(shè)項目、配網(wǎng)復(fù)合橫擔數(shù)字化工廠建設(shè)項目、運營管理中心建設(shè)項目以及補充流動資金4個具體項目。根據(jù)本公司于2021年9月10日第四屆董事會第十次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票募投項目募集資金擬投入金額的議案》，由于募集資金凈額人民幣418,283,057.17元比發(fā)行預(yù)案中擬對募集資金投資項目進行投資的金額低人民幣201,716,942.83元，公司結(jié)合各募集資金投資項目的情況對部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調(diào)整：

　　單位：萬元

　　三、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

　?。?）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，使用暫時閑置的募集資金購買安全性高、流動性好、并能滿足保本要求的低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。

　?。?）現(xiàn)金管理額度

　　公司擬使用不超過2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，公司可在使用期限、額度范圍內(nèi)滾動使用。

　?。?）有效期

　　自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

　?。?）授權(quán)事項

　　公司第四屆董事會第十次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，并授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人行使相關(guān)投資決策權(quán)與簽署相關(guān)法律文件，公司財務(wù)部門負責(zé)具體實施。

　　四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制

　　（一）投資風(fēng)險

　　1、盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選金融主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構(gòu)。

　　2、公司財務(wù)部建立理財產(chǎn)品臺賬，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司募集資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取措施，控制投資風(fēng)險。

　　3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對募集資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

　　五、對公司日常經(jīng)營的影響

　　截至2021年6月末，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司在確保日常運營和資金安全的前提下，對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過進行適度的低風(fēng)險投資，可以提高募集資金使用效率，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　六、專項意見說明

　　1、董事會意見

　　2021年9月10日公司召開第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募投項目建設(shè)及確保資金安全的情況下，使用額度不超過2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限為自董事會審議通過之日不超過12個月，購買單個投資產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動使用并授權(quán)公司經(jīng)營管理層行使決策權(quán)。

　　2、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常運營的情況下，使用暫時閑置的募集資金額度不超過2億元進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，為公司及股東獲取更多的投資回報。公司本次進行現(xiàn)金管理的決策履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司在保證不影響募集資金投資項目的正常進行及確保資金安全的情況下，合理使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理能夠提高資金使用效率并能獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司使用額度不超過2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限為自董事會審議通過之日不超過12個月，購買單個投資產(chǎn)品的投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內(nèi)，資金可滾動使用。

　　4、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)華泰證券認為：公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項，已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，獨立董事亦發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項，不會影響公司募集資金投資項目的建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司和中小股東的利益。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

　　六、上網(wǎng)公告文件

　　1、公司第四屆董事會第十次會議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇神馬電力股份有限公司使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見。

　　江蘇神馬電力股份有限公司董事會

　　2021年9月11日

　　證券代碼：603530           證券簡稱：神馬電力        公告編號：2021-042

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職及補選股東代表監(jiān)事的公告

　　江蘇神馬電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事張文斌先生遞交的書面辭職報告，因工作調(diào)整原因，張文斌先生申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后仍繼續(xù)擔任公司財務(wù)副總監(jiān)及證券部經(jīng)理職務(wù)。公司及監(jiān)事會對張文斌先生在任職期間，忠實、勤勉地履行了各項職責(zé)，為公司持續(xù)發(fā)展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，張文斌先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事前，張文斌先生仍將依照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

　　2021年9月10日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司股東代表監(jiān)事的議案》，經(jīng)公司董事長兼總經(jīng)理馬斌先生推薦，監(jiān)事會同意提名金紅兵先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，任期與第四屆監(jiān)事會一致。該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

　　江蘇神馬電力股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2021年9月11日