本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年9月13日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍龍珠水質(zhì)凈化廠會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東【聯(lián)泰環(huán)保(603797)、股吧】股份有限公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)黃建勲先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書林錦順先生出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司關(guān)于《2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：彭文文、李紫竹

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集程序、召集人資格、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司

　　2021年9月13日