本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議召開時間：現(xiàn)場會議召開時間： 2021年9月13日（星期一）下午14:30。網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年9月13日 9:15一15:00。

　　（2）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)深圳灣科技生態(tài)園9棟B3座5樓運營中心會議室

　?。?）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　?。?）會議召集人：第二屆董事會

　?。?）會議主持人：李偉

　　2、會議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份121,976,200股，占上市公司總股份的54.2093％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東7人，代表股份120,430,200股，占上市公司總股份的53.5222％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,546,000股，占上市公司總股份的0.6871％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份1,546,100股，占上市公司總股份的0.6871％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份100股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,546,000股，占上市公司總股份的0.6871％。

　　3、出席/列席會議人員：

　　董事：聶葆生、李偉、王輝、鄭馥麗

　　監(jiān)事：蔣耀鋼、劉輝、曾利剛

　　董事會秘書：李偉

　　高級管理人員：李偉、宋子凡

　　董事聶鵬舉先生因工作原因，授權(quán)委托名譽董事長聶葆生先生出席本次股東大會。

　　國浩律師（深圳）事務(wù)所張韻雯、王彩章律師出席本次會議并進行現(xiàn)場見證。

　　二、會議的審議情況

　　本次股東大會逐項審議了各項議案，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式通過了如下議案：

　　1.《關(guān)于增加注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意121,976,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,546,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案獲得出席本次會議股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　2.《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意121,976,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,546,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得本次股東大會通過。

　　3.《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意121,976,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,546,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得本次股東大會通過。

　　4.《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　總表決情況：

　　同意121,976,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,546,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得本次股東大會通過。

　　5.《關(guān)于變更公司2021年度審計機構(gòu)的議案》

　　總表決情況：

　　同意121,976,200股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,546,100股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案獲得出席本次會議股東所持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、律師意見

　　律師認(rèn)為：公司2021年第一次臨時股東大會召集及召開程序、召集人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《【科力爾(002892)、股吧】電機集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于科力爾電機集團股份有限公司2021年第一次臨時股東股東大會法律意見書》。

　　特此公告！

　　科力爾電機集團股份有限公司

　　2021年9月13日