廈門(mén)【中創(chuàng)環(huán)保(300056)、股吧】科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2021年9月10日召

　　開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任王光輝先生為公司總經(jīng)理的議

　　案》、《關(guān)于選舉徐秀麗女士為公司副董事長(zhǎng)的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、聘任公司總經(jīng)理

　　為保持公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開(kāi)展，公司聘任王光輝先生為公司總經(jīng)理，任期

　　自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董

　　事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　王光輝先生具備相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公

　　司法》及其他法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司總經(jīng)理的情況。

　　二、選舉公司副董事長(zhǎng)

　　公司董事會(huì)選舉董事徐秀麗女士為公司副董事長(zhǎng)，任期自第五屆董事會(huì)第三

　　次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。根據(jù)《公司法》、《公司

　　章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為徐秀麗女士具備履行副董事長(zhǎng)職責(zé)所必須的條件

　　和能力。獨(dú)立董事已對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廈門(mén)中創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會(huì)

　　二〇二一年九月十日

　　附：

　　王光輝先生簡(jiǎn)歷

　　王光輝先生，男，漢族，1983年2月出生；現(xiàn)任中創(chuàng)尊匯集團(tuán)有限公司董事

　　長(zhǎng)；2013年至今先后擔(dān)任山西物華天寶能源開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理、中創(chuàng)尊匯（北

　　京）進(jìn)出口集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、中創(chuàng)尊匯集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。2018年8月13

　　日至今任廈門(mén)中創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司董事、董事長(zhǎng)。

　　截至目前，王光輝先生通過(guò)上海中創(chuàng)凌興能源科技集團(tuán)有限公司間接持有公

　　司股份76,945,848股，占公司股份總數(shù)的19.96%；王光輝先生與公司現(xiàn)任副總經(jīng)

　　理、董事會(huì)秘書(shū)張紅亮先生系堂叔侄關(guān)系，除此外，王光輝先生與持有公司股份

　　5%以上的其他股東及董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2020

　　年，因公司2019年存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等原因受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)一

　　次；受到廈門(mén)證監(jiān)局監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施一次，但王光輝先生擔(dān)任公司董事

　　不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作，亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

　　市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定

　　的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信

　　被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，王光輝先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　徐秀麗女士簡(jiǎn)歷

　　徐秀麗女士，1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；

　　徐秀麗女士于1996年7月至2002年擔(dān)任東北輕合金有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)；2002年

　　至2006年，擔(dān)任山東龍口復(fù)發(fā)中記冷藏有限公司成本精算師；2006年3月至2016

　　年2月，任職于湖南湘投國(guó)際投資有限公司，歷任旗下湘投國(guó)際云南民和水電有

　　限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、湘投國(guó)際云南鎮(zhèn)康水電有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、湘投國(guó)際四川分公

　　司財(cái)務(wù)總監(jiān)、湘投國(guó)際總部財(cái)務(wù)經(jīng)理、湘投國(guó)際化德縣匯德風(fēng)電有限責(zé)任公司總

　　經(jīng)理；2016年2月至2017年10月，任【珠海中富(000659)、股吧】實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017

　　年12月至2021年9月5日歷任廈門(mén)中創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)

　　總監(jiān)、總經(jīng)理，2018年8月13日至今任廈門(mén)中創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径?。

　　截至目前，徐秀麗女士通過(guò)公司第二期員工持股計(jì)劃持有中創(chuàng)環(huán)保股份

　　400,000股，占公司總股本的0.10%；其與持有公司股份5%以上的其他股東及董事、

　　監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。2020年，因公司2019年存在重大會(huì)計(jì)

　　差錯(cuò)更正等原因受到深圳證券交易所通報(bào)批評(píng)一次；受到廈門(mén)證監(jiān)局監(jiān)管談話的

　　行政監(jiān)管措施一次，但徐秀麗女士擔(dān)任公司董事不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作，亦不

　　存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

　　板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高

　　級(jí)管理人員的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，徐秀麗女士

　　不屬于“失信被執(zhí)行人”。