證券代碼：603779 證券簡稱：威龍股份 公告編號：2021-080

　　威龍葡萄酒股份有限公司

　　關(guān)于原控股股東股份被

　　司法凍結(jié)質(zhì)押續(xù)凍的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2021年9月8日，威龍葡萄酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司《股權(quán)司法凍結(jié)及司法劃轉(zhuǎn)通知》（2021 司凍 0908-4號），獲悉公司原控股股東王珍海先生持有的本公司18,719,107股被司法凍結(jié)質(zhì)押續(xù)凍（其中無限售流通股14,274,739股和限售流通股4,444,368股被司法凍結(jié)質(zhì)押續(xù)凍），凍結(jié)期限自2021年9月8日起至2024年9月7日止。凍結(jié)期限為36個月，自轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)之日起計算。具體情況：

　　一、 本次股份被凍結(jié)的基本情況

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　　二、 本次被司法凍結(jié)的原因

　　申請人山東龍口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與王珍海之間借款合同糾紛一案的（2019）魯0681民初6533，6535，6536,6537,6538號民事調(diào)解書和（2019）煙仲字第658,661號裁決書已經(jīng)發(fā)生法律效力，根據(jù)龍口市人民法院出具的《協(xié)助執(zhí)行通知書》（2019）魯0681執(zhí)3023,3026,3027和（2020）魯0681執(zhí)30,31號和（2021）魯0681執(zhí)恢13,486號山東龍口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請龍口市人民法院對公司原控股股東王珍海先生所持公司股份18,719,107股進行司法凍結(jié)質(zhì)押續(xù)凍。

　　三、股東股份累計被凍結(jié)情況

　　截至本公告披露日，原控股股東累計被凍結(jié)股份情況如下:

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　　四、公司違規(guī)擔(dān)保事項的情況說明及解決措施

　　原控股股東王珍海先生存在未按照《公司章程》的要求履行董事會、股東大會等內(nèi)部決策程序，擅自以上市公司名義對外提供的擔(dān)保，涉案金額本金合計25,068萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的21.77%。

　　公司于2021年4月7召開第五屆董事會第四次臨時會議和2021年4月23日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于原控股股東通過以物抵債方式解決違規(guī)擔(dān)保的議案》（具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月8日在上海證券交易網(wǎng)站披露的編號為2021-025號公告），截至2021年4月23日，上述違規(guī)擔(dān)保已經(jīng)解決。

　　五、其他說明和風(fēng)險提示

　　原控股股東王珍海先生目前持有公司股份21,542,414股，占公司總股本的6.47%，不再為公司的控股股東、實際控制人。上述股份凍結(jié)事項不會導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，不會對上市公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。公司董事會將積極關(guān)注上述事項的進展，并按照法律法規(guī)要求督促信息披露義務(wù)人及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　威龍葡萄酒股份有限公司董事會

　　2021年9月11日

　　證券代碼：603779 證券簡稱：威龍股份 公告編號：2021-079

　　威龍葡萄酒股份有限公司

　　2021年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2021年9月10日

　　(二) 股東大會召開的地點：龍口市威龍大道南首路西威龍葡萄酒股份有限公 司三樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，公司董事孫硯田先生主持。本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事長黃祖超先生，董事姜常慧先生、黃振標(biāo)先生，獨立董事黃利群女士、陳于南先生因事請假未能參加本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事焦復(fù)潤先生因事請假未能參加本次會議；

　　3、 董事會秘書和部分高管列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案為普通表決的議案，已經(jīng)出席會議的全體股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（青島）律師事務(wù)所

　　律師：姜威、李樾

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司2021年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　威龍葡萄酒股份有限公司

　　2021年9月11日