步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的決議公告
摘要： 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式；
2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
一、本次會議的通知情況
公司于2021年8月31日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商業(yè)連鎖股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的通知》。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2021年9月16日下午14:30
2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2021年9月16日上午9:15一9:25，上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為2021年9月16日9:15至15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：湖南省長沙市高新區(qū)東方紅路649號步步高大廈會議室。
4、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長 王填先生
7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《步步高商業(yè)連鎖股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加現場會議及網絡投票的股東及股東代理人合計9人，代表股份數 314,481,544股，占公司總股份數的36.4024。其中參加現場會議的股東及股東代理人2人，代表股份數298,199,455股，占公司總股份數的34.5177%；通過網絡投票的股東7人，代表股份16,282,089股，占上市公司總股份的1.8847％。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式審議并通過了以下議案：
1、審議通過《關于增加2021年日常關聯(lián)交易預計的議案》；
表決情況：同意314,475,744股，占出席會議有效表決股數的99.9982%，反對5,800股，占出席會議有效表決股數的0.0018％；棄權0股，占出席會議有效表決股數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意16,276,289股，占出席會議中小股東所持股份的99.9644％；反對5,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0356％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)股東江蘇京東邦能投資管理有限公司未參與本次股東大會。
2、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會六名非獨立董事的議案》；
本次股東大會以累積投票方式選舉劉亞萍女士、劉利振先生公司第六屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會通過之日至2023年9月15日。
2.1關于選舉劉亞萍女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
同意314,429,445股，占出席會議有效表決股數的99.9834%
2.2關于選舉劉利振先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案
同意314,429,445股，占出席會議有效表決股數的99.9834%
中小股東總表決情況：
2.1關于選舉劉亞萍女士為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 同意股份數：16,229,990股，占出席會議中小股東所持股份的99.6800%。
2.2關于選舉劉利振先生為公司第六屆董事會非獨立董事的議案 同意股份數：16,229,990股，占出席會議中小股東所持股份的99.6800%。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計沒有超過公司董事總數的二分之一。
五、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1、公司2021年第四次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所對公司2021年第四次臨時股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
步步高商業(yè)連鎖股份有限公司
董事會
二○二一年九月十七日
步步高
