鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月15日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》披露了《關(guān)于指定李琳先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的公告》（公告編號(hào)：2021-084）。公司董事會(huì)指定董事、副總經(jīng)理李琳先生代為履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。截至本公告披露日，李琳先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)已滿3個(gè)月。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。因此自2021年9月16日起，由公司董事長(zhǎng)胡坤先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書(shū)。目前公司已選定董事會(huì)秘書(shū)人選，但由于其尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，待其取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)后，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的聘任工作并及時(shí)公告。

　　胡坤先生的聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0371-67391360

　　傳真：0371-67391386

　　電子郵箱：zqb@cnsms.com

　　聯(lián)系地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開(kāi)）第五大街85號(hào)

　　特此公告。

　　鄭州三暉電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2021年9月17日