中糧工程科技股份有限公司

　　2021年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　中糧工程科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2021年10月13日14:00在江蘇省無錫市惠河路186號二樓會議室召開2021年第一次臨時股東大會。本次會議由公司董事會召集，董事長姚專主持，并以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席會議的股東和代理人人數(shù)為15人，出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為410,341,139股，出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的80.1018%。其中：現(xiàn)場出席會議的股東及代理人人數(shù)為8人，現(xiàn)場出席會議的股東及代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為326,352,645股，現(xiàn)場出席會議的股東及代理人所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.7066%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)為7人，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為83,988,494股，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.3952%。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及代理人7人，代表有表決權(quán)的股份17,518,894股，占上市公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的3.4198%。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及代理人1人，代表有表決權(quán)的股份17,492,000股，占上市公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的3.4146%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表有表決權(quán)的股份26,894股，占上市公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0053%。

　　中小股東是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人員出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：

　　1、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及公司類型的議案》

　　表決情況：同意410,328,039股，占出席會議所有股東所持股份的99.9968％；反對7,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、審議通過《關(guān)于修改<中糧工程科技股份有限公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

　　表決情況：同意410,328,039股，占出席會議所有股東所持股份的99.9968％；反對7,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決情況：同意410,328,039股，占出席會議所有股東所持股份的99.9968％；反對7,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0019％；棄權(quán)5,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。

　　其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意17,505,794股，占出席會議中小股東所持股份的99.9252％；反對7,600股，占出席會議中小股東所持股份的0.0434％；棄權(quán) 5,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0314％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市君合律師事務(wù)所指派陳貴陽律師、孫鳳敏律師出席本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《中糧工程科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于中糧工程科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　中糧工程科技股份有限公司董事會

　　2021年10月13日