本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月15日（周五）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年10月15日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年10月15日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)梅林路卓越梅林中心廣場(chǎng)（南區(qū)）B座2206會(huì)議室。

　　3.召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4.召集人：公司董事會(huì)。

　　5.主持人：董事長(zhǎng)黃翔先生。

　　6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　7.參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共8人，代表股份39,140,654股，占公司總股份的25.0897％。其中通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份1,316,100股，占公司總股份的0.8436％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份37,824,554股，占公司總股份的24.2460％；出席本次會(huì)議的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共5人，代表股份7,200股，占公司總股份的0.0046％。

　　8.公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席、列席了本次會(huì)議，安徽天禾律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，對(duì)所審議的議案全部進(jìn)行了表決。本次股東大會(huì)按照規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。各項(xiàng)議案表決結(jié)果具體如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉陳金海為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　總表決情況：

　　同意39,135,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9880％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.7222％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.2778％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉鐘明霞為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　總表決情況：

　　同意39,135,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9880％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.7222％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.2778％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉李鈺為第十屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

　　總表決情況：

　　同意39,135,954股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9880％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0120％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的34.7222％；反對(duì)4,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的65.2778％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1．律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所

　　2．律師姓名：徐兵、孫靜

　　3．結(jié)論性意見(jiàn)：【國(guó)華網(wǎng)安(000004)、股吧】本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、本次會(huì)議的提案、股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司本次會(huì)議所審議通過(guò)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2.法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳國(guó)華網(wǎng)安科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○二一年十月十六日