本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　沃頓科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年9月16日在“巨潮資訊網(wǎng)”（網(wǎng)址：www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》刊載了《【南方匯通(000920)、股吧】股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-065）。現(xiàn)就此次股東大會(huì)會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模┱匍_(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在下述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　?。ㄎ澹┱匍_(kāi)時(shí)間

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年10月20日14:00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年10月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年10月20日9:15至15:00。

　　（六）股權(quán)登記日：2021年10月13日

　?。ㄆ撸┏鱿瘯?huì)議對(duì)象

　　1、在股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)；

　　2、股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，見(jiàn)證律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黎陽(yáng)大道1518號(hào)102五樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議事項(xiàng)

　　（一）審議《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《南方匯通股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議公告》（公告編號(hào)：2021-055）。

　　（二）審議《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《南方匯通股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議公告》（公告編號(hào)：2021-055）。

　　（三）審議《關(guān)于公司〈2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”的《南方匯通股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。

　?。ㄋ模徸h《關(guān)于公司〈南方匯通股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告〉的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”的《南方匯通股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的說(shuō)明的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》（公告編號(hào)：2021-057）。

　?。徸h《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-059）。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于公司引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于引入戰(zhàn)略投資者并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-058）。

　?。ò耍徸h《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2021-059）。

　?。ň牛徸h《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2021-060）。

　　（十）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中車(chē)產(chǎn)業(yè)投資有限公司免于以要約方式增持公司股份的公告》（公告編號(hào)：2021-061）。

　?。ㄊ唬徸h《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于“巨潮資訊網(wǎng)”的《募集資金管理制度》。

　?。ㄊ徸h《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《南方匯通股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議公告》（公告編號(hào)：2021-055）。

　?。ㄊ徸h《關(guān)于公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

　　詳見(jiàn)刊載于《證券時(shí)報(bào)》及“巨潮資訊網(wǎng)”的《2021年-2023年股東回報(bào)規(guī)劃》。

　　議案（二）需逐項(xiàng)表決。議案（一）至議案（十）、議案（十二）及議案（十三）須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。對(duì)于議案（一）至議案（十）及議案（十三），公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露表決結(jié)果。議案（一）至議案（十）及議案（十二）涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞?/p>

　　擬出席會(huì)議股東持身份證明、證券賬戶卡辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間

　　2021年10月14日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)

　　貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黎陽(yáng)大道1518號(hào)102五樓。

　?。ㄋ模┦芡行惺贡頉Q權(quán)人登記時(shí)和表決前需提交的文件

　　受托行使表決權(quán)人持身份證、授權(quán)委托書(shū)(請(qǐng)參考附件)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證明辦理登記手續(xù)，表決前應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū)原件。

　　（五）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張安。

　　聯(lián)系電話：（0851）84470866。

　　傳真：（0851）84470866。

　　通訊地址：貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黎陽(yáng)大道1518號(hào)102五樓。

　　郵政編碼：550016。

　?。?huì)議費(fèi)用

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　（七）會(huì)議期限一天。

　　（八）授權(quán)委托書(shū)（樣本）見(jiàn)本公告附件1。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的方法和程序

　　股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序見(jiàn)本公告附件2。

　　六、備查文件

　　（一）召集本次股東大會(huì)的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議會(huì)議紀(jì)要；

　?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?。

　　【沃頓科技(000920)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2021年10月13日

　　附件1：

　　沃頓科技股份有限公司

　　2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　?。颖荆?/p>

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席沃頓科技股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)欄內(nèi)打“√”）：

　　■

　　如果股東對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　□是 □否

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托有效期限：

　　附件2：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)

　　投票代碼為“360920”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“沃頓投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)

　　填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2021年10月20日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年10月20日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年10月20日下午3:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。