證券代碼：000547 證券簡稱：【航天發(fā)展(000547)、股吧】 公告編號：2021-045

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于撤銷對航天新通科技有限公司

　　股權(quán)出資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“航天發(fā)展”或“公司”）于2020年12月21日召開第九屆董事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立航天新通科技有限公司的議案》。董事會同意公司以現(xiàn)金出資10,610.30萬元及以所持重慶金美通信有限責(zé)任公司（以下簡稱“重慶金美”）69.2329%股權(quán)價值為116,389.70萬元進行出資，合計出資127,000萬元，約占注冊資本的66.84%；重慶市哈唯邇企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“哈唯邇”）現(xiàn)金出資38,000萬元，約占注冊資本的20.00%；深圳翼龍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“翼龍創(chuàng)投”）現(xiàn)金投資總額22,222.22萬元，其中13,888.89萬元計入注冊資本，約占注冊資本的7.31%；重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)（以下簡稱“南方工業(yè)”）現(xiàn)金投資總額為17,777.78萬元，其中11,111.11萬元計入注冊資本，約占注冊資本的5.85%。航天新通科技有限公司（以下簡稱“航天新通”）擬投資總額為205,000萬元，注冊資本擬定為190,000萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月23日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于投資設(shè)立航天新通科技有限公司的公告》（公告編號：2020-056）。

　　2020年12月22日，航天新通科技有限公司設(shè)立。截至目前航天發(fā)展已現(xiàn)金出資10,610.30萬元；哈唯邇已現(xiàn)金出資11,400.00萬元；翼龍創(chuàng)投已現(xiàn)金投資總額22,222.22萬元，其中13,888.89萬元計入注冊資本；南方工業(yè)已現(xiàn)金投資總額為17,777.78萬元，其中11,111.11萬元計入注冊資本。

　　2021年10月27日，公司召開第九屆董事會第十七次（臨時）會議，審議通過《公司關(guān)于撤銷對航天新通科技有限公司股權(quán)出資的議案》，公司董事會同意撤銷對航天新通股權(quán)出資。本次撤銷對航天新通股權(quán)出資，是對認(rèn)繳但未實繳出資的撤銷，以零對價退出。撤銷股權(quán)出資后，航天發(fā)展對航天新通的持股比例將由原計劃的66.84%變?yōu)?4.41%。

　　撤銷對航天新通股權(quán)出資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

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　　根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次撤銷出資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需經(jīng)過公司股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、交易對手方介紹

　　1、公司名稱：重慶市哈唯邇企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

　　主要經(jīng)營場所：重慶市沙坪壩區(qū)西永大道28-2號SOHO樓601-A107

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人:王延松

　　注冊資本：人民幣380,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：企業(yè)管理咨詢，企業(yè)總部管理，企業(yè)管理，信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))

　　企業(yè)合伙人中王延松認(rèn)繳財產(chǎn)份額3,000萬元（占比7.89%）、鮑清華認(rèn)繳財產(chǎn)份額1,900萬元（占比5.00%）、孫建華認(rèn)繳財產(chǎn)份額1,900萬元（占比5.00%）、王偉認(rèn)繳財產(chǎn)份額1,170萬元（占比3.08%）、張繼棟認(rèn)繳財產(chǎn)份額990萬元（占比2.61%），其他38名自然人共認(rèn)繳財產(chǎn)份額2,9040萬元（占比76.42%）。

　　該交易對手方不是失信被執(zhí)行人。

　　2、公司名稱：深圳翼龍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　主要經(jīng)營場所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人:國新風(fēng)險投資管理(深圳)有限公司

　　注冊資本：人民幣66,311.93萬元

　　主營業(yè)務(wù)：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；項目投資（具體項目另行申報）；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）。

　　出資結(jié)構(gòu)：

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　　該交易對手方不是失信被執(zhí)行人。

　　3、公司名稱：重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

　　主要經(jīng)營場所:重慶市北碚區(qū)云漢大道117號附276號

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人:重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司

　　注冊資本：人民幣303,030.30萬元

　　主營業(yè)務(wù):股權(quán)投資(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及證券、期貨等金融業(yè)務(wù))。

　　出資結(jié)構(gòu)：

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　　該交易對手方不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、名稱：航天新通科技有限公司

　　2、性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　3、設(shè)立時間：2020年12月22日

　　4、注冊資本：190,000萬元人民幣

　　5、注冊地：重慶市沙坪壩區(qū)學(xué)城大道

　　6、法定代表人：肖宏

　　7、統(tǒng)一社會信用代碼：91500107MA61AKNE98

　　8、主營業(yè)務(wù)：許可項目：航天設(shè)備制造（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，電子元器件與機電組件設(shè)備制造，電子專用設(shè)備制造，電子元器件制造，通信設(shè)備制造，移動通信設(shè)備制造，光通信設(shè)備制造，衛(wèi)星移動通信終端制造，衛(wèi)星通信服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造，終端測試設(shè)備制造，云計算設(shè)備制造，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造，移動終端設(shè)備制造，智能車載設(shè)備制造，軟件開發(fā)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用系統(tǒng)集成，人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)，智能家庭網(wǎng)關(guān)制造，信息安全設(shè)備制造，工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造，智能控制系統(tǒng)集成，導(dǎo)航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造，導(dǎo)航終端制造，網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)，人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)，人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)，廣播電視設(shè)備制造（不含廣播電視傳輸設(shè)備），雷達及配套設(shè)備制造，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)，衛(wèi)星遙感應(yīng)用系統(tǒng)集成，集成電路芯片及產(chǎn)品制造，集成電路芯片設(shè)計及服務(wù)，集成電路制造，集成電路設(shè)計，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，大數(shù)據(jù)服務(wù)，數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)，數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行），人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)，計算機及通訊設(shè)備租賃，機械零件、零部件加工，住房租賃，專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　9、截至本公告披露日股東各方出資到位情況：

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　　10、航天新通最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

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　　四、本次交易的目的和對公司的影響

　　根據(jù)原協(xié)議約定，航天發(fā)展以現(xiàn)金及所持重慶金美69.2329%股權(quán)進行出資，其中現(xiàn)金出資10,610.30萬元，重慶金美69.2329%股權(quán)作價出資116,389.70萬元；公司出資總金額為127,000.00萬元，約占航天新通注冊資本的66.84%。在公司股權(quán)出資過程中，重慶金美其他股東未能出具書面文件同意航天發(fā)展以其所持重慶金美股權(quán)進行出資，且未放棄優(yōu)先受讓權(quán)，導(dǎo)致航天發(fā)展股權(quán)出資事宜未按預(yù)期完成。根據(jù)原《航天新通科技有限公司投資協(xié)議書》的相關(guān)約定，航天新通其他股東提出減少航天新通注冊資本，并相應(yīng)調(diào)減航天發(fā)展未按期實繳出資對應(yīng)的股權(quán)比例。

　　后續(xù)公司仍將繼續(xù)推進與重慶金美其他股東的談判工作，爭取盡快達成一致意見，排除股權(quán)重組的障礙。同時，與航天新通其他股東積極溝通，取得其他股東對進一步開展航天新通與重慶金美股權(quán)重組行為的支持，實現(xiàn)航天新通對重慶金美股權(quán)的重組收購。上述情況存在不確定性，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　五、備查文件

　　1、第九屆董事會第十七次（臨時）會議決議；

　　特此公告。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年10月27日

　　證券代碼：000547 證券簡稱：航天發(fā)展 公告編號：2021-044

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　第九屆董事會第十七次（臨時）

　　會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“航天發(fā)展”或“公司”）第九屆董事會第十七次（臨時）會議于2021年10月27日以通訊方式召開，會議通知于2021年10月24日以書面或電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過《公司關(guān)于撤銷對航天新通科技有限公司股權(quán)出資的議案》。

　　根據(jù)公司于2020年12月21日召開的第九屆董事會第十一次（臨時）會議決議，擬投資設(shè)立航天新通科技有限公司（以下簡稱“航天新通”），投資總額為205,000萬元。航天發(fā)展以現(xiàn)金及所持重慶金美通信有限責(zé)任公司（以下簡稱“重慶金美”）69.2329%股權(quán)進行出資，其中現(xiàn)金出資人民幣10,610.30萬元，重慶金美69.2329%股權(quán)價值為116,389.70萬元。

　　2020年12月22日，航天新通科技有限公司設(shè)立。截至目前，航天發(fā)展已現(xiàn)金出資10,610.30萬元；重慶市哈唯邇企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）已現(xiàn)金出資11,400.00萬元；深圳翼龍創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）已現(xiàn)金投資總額22,222.22萬元，其中13,888.89萬元計入注冊資本；重慶南方工業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)已現(xiàn)金投資總額為17,777.78萬元，其中11,111.11萬元計入注冊資本。但在公司股權(quán)出資過程中，重慶金美其他股東未能出具書面文件同意航天發(fā)展以其所持重慶金美股權(quán)進行出資，且未放棄優(yōu)先受讓權(quán)，導(dǎo)致航天發(fā)展股權(quán)出資事宜未按預(yù)期完成。

　　根據(jù)原《航天新通科技有限公司投資協(xié)議書》的相關(guān)約定，航天新通其他股東提出減少航天新通注冊資本，并相應(yīng)調(diào)減航天發(fā)展未按期實繳出資對應(yīng)的股權(quán)比例。公司將撤銷對航天新通的股權(quán)出資，撤銷出資后，航天發(fā)展對航天新通的持股比例將由原計劃的66.84%變?yōu)?4.41%。本次撤銷對航天新通的股權(quán)出資，是對認(rèn)繳但未實繳出資的撤銷，以零對價退出。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關(guān)于撤銷對航天新通科技有限公司股權(quán)出資的公告》。

　　特此公告。

　　航天工業(yè)發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年10月27日