新疆【中泰化學(002092)、股吧】股份有限公司

　　七屆二十八次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）七屆二十八次董事會于2021年11月3日以電話、傳真、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，會議于2021年11月8日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事13名，實際參加表決的董事13名，會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議就提交的各項議案形成以下決議：

　　一、會議以贊成票13票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于新疆中泰化學股份有限公司公開發(fā)行綠色公司債券的議案；

　　公司為進一步改善資產結構，拓寬融資渠道，擬在深圳證券交易所公開發(fā)行不超過15億元綠色公司債券，具體情況如下：

　　1、發(fā)行主體：新疆中泰化學股份有限公司

　　2、發(fā)行規(guī)模：不超過15億元（含15億元）

　　3、債券期限：不超過5年（含5年），具體視公司實際需求、監(jiān)管政策和市場情況而定。

　　4、發(fā)行方式：公開發(fā)行，分期發(fā)行

　　5、票面利率：本次債券的票面利率將根據(jù)市場詢價結果，由公司與主承銷商按照國家有關規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價區(qū)間內確定。

　　6、利率形式：固定利率，每年付息一次，到期一次性還本

　　7、募集資金用途：本次發(fā)行綠色公司債券募集資金擬用于項目投資、補充流動資金、償還有息債務等，募集資金應用于綠色產業(yè)領域的業(yè)務發(fā)展，其中不低于70%募集資金用于綠色產業(yè)項目的建設運營或償還綠色產業(yè)項目貸款等。具體使用視公司經營需要確定。

　　本議案需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。

　　二、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案（關聯(lián)董事邊德運先生、帕爾哈提·買買提依明先生、李良甫先生、于雅靜女士回避表決）；

　　詳細內容見2021年11月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司對外擔保暨關聯(lián)交易的公告》。

　　本議案需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。

　　三、逐項審議通過關于公司及下屬公司申請融資且公司為其提供擔保的議案；

　　1、新疆中泰化學股份有限公司向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信且以信用擔保

　　同意13票，反對0票，棄權0票

　　2、新疆中泰紡織集團有限公司向國藥控股（中國）融資租賃有限公司申請售后回租業(yè)務且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

　　同意13票，反對0票，棄權0票

　　3、新疆中泰化學阜康能源有限公司向中國進出口銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

　　同意13票，反對0票，棄權0票

　　詳細內容見2021年11月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司對外擔保公告》。

　　本議案需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。

　　四、會議以贊成票13票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于召開公司2021年第九次臨時股東大會的議案。

　　詳細內容見2021年11月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司關于召開2021年第九次臨時股東大會通知的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二〇二一年十一月九日

　　證券代碼：002092   證券簡稱：中泰化學   公告編號：2021-138

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　七屆二十六次監(jiān)事會決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次監(jiān)事會會議于2021年11月3日以電話、傳真、電子郵件等方式發(fā)出會議通知，于2021年11月8日以通訊表決方式召開。應參加表決的監(jiān)事5名，實際參加表決的監(jiān)事5名。會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會議就提交的各項議案形成以下決議：

　　一、會議以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案（關聯(lián)監(jiān)事譚順龍先生、趙永祿先生回避表決）；

　　詳細內容見2021年11月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司對外擔保暨關聯(lián)交易的公告》。

　　本議案需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。

　　二、逐項審議通過關于公司及下屬公司申請融資且公司為其提供擔保的議案。

　　1、新疆中泰化學股份有限公司向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信且以信用擔保

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　2、新疆中泰紡織集團有限公司向國藥控股（中國）融資租賃有限公司申請售后回租業(yè)務且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　3、新疆中泰化學阜康能源有限公司向中國進出口銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　詳細內容見2021年11月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化學股份有限公司對外擔保公告》。

　　本議案需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二一年十一月九日

　　證券代碼：002092     證券簡稱：中泰化學   公告編號：2021-139

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　對外擔保暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司提供擔保暨關聯(lián)交易的概述

　　新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）持有上海中泰多經國際貿易有限責任公司（以下簡稱“上海多經”）40%股權，為公司參股子公司，公司控股股東新疆中泰（集團）有限責任公司（以下簡稱“中泰集團”）持有上海多經60%股權。上海多經根據(jù)生產經營需要，擬向銀行申請綜合授信，具體情況如下：

　　1、上海多經向昆侖銀行股份有限公司上海國際業(yè)務結算中心申請13,000萬元綜合授信，期限1年，利率以實際簽訂合同為準，由中泰集團按持股比例60%提供7,800萬元連帶責任保證擔保，中泰化學按持股比例40%提供5,200萬元連帶責任保證擔保。

　　2、上海多經向興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行申請20,000萬元綜合授信，期限1年，利率以實際簽訂合同為準，由中泰集團按持股比例60%提供12,000萬元連帶責任保證擔保，中泰化學按持股比例40%提供8,000萬元連帶責任保證擔保。

　　以上綜合授信為續(xù)貸業(yè)務，新貸款合同發(fā)生后不增加公司實際對外擔?？傤~。

　　上海多經為公司控股股東中泰集團的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述擔保構成關聯(lián)交易。

　　上述關聯(lián)交易事項已經公司2021年11月8日召開的七屆二十八次董事會審議通過，在審議該議案時，關聯(lián)董事邊德運、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、于雅靜對該議案作了回避表決，其余董事全部同意。公司獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議，相應的關聯(lián)股東將回避表決。

　　上述關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需要經有關部門批準。

　　二、被擔保人（關聯(lián)方）基本情況

　　1、基本情況

　　企業(yè)名稱：上海中泰多經國際貿易有限責任公司

　　成立日期：2013年1月6日

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　法定代表人：孫玉祥

　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)九江路769號1808室

　　主營業(yè)務：化工產品、金屬材料、機械設備、煤炭及制品、橡膠制品、有色金屬合金的銷售等。

　　2、主要財務數(shù)據(jù)（合并口徑）

　　單位：萬元

　　■

　　3、股權結構如下：

　　■

　　4、與本公司的關聯(lián)關系

　　上海多經為公司控股股東中泰集團的控股子公司，為公司關聯(lián)方。

　　5、其他說明：截至本公告日，上海多經不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關聯(lián)交易協(xié)議的主要內容

　?。ㄒ唬７绞剑哼B帶責任保證擔保

　?。ǘＦ谙夼c金額：

　　1、上海多經向昆侖銀行股份有限公司上海國際業(yè)務結算中心申請13,000萬元綜合授信，期限1年，中泰化學按持股比例向上海多經提供5,200萬元擔保。

　　2、上海多經向興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行申請20,000萬元綜合授信，期限1年，中泰化學按持股比例向上海多經提供8,000萬元擔保。

　　本次擔保事項尚未簽訂具體合同，具體根據(jù)上海多經經營需要向銀行申請放款時簽訂相應的合同。

　　四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　本著公平、公正的原則，根據(jù)實際情況，中泰化學為參股子公司上海多經按持股比例提供擔保，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　五、截止披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

　　1、截至2021年10月31日，公司與上海多經累計發(fā)生的日常關聯(lián)交易金額為13,237.53萬元（未經審計），無其他關聯(lián)交易事項。

　　2、截至公告日，公司為關聯(lián)方提供擔保129,083.06萬元。

　　六、公司累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至公告日，公司實際累計對外擔保總額為人民幣1,854,549.18萬元，占公司最近一期經審計凈資產的98%。本次董事會審議的融資事項中58,200萬元為續(xù)貸業(yè)務，新貸款合同發(fā)生后不增加公司實際對外擔?？傤~。若本次董事會審議的擔保全部發(fā)生，公司累計對外擔保1,868,149.18萬元，占公司最近一期經審計凈資產的99%，占公司最近一期經審計總資產的29%。公司不存在逾期擔保事項。

　　七、董事會意見

　　董事會認為，公司為上海多經提供擔保是為滿足其生產經營需要，不會對公司的正常運營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，且中泰集團按照持有上海多經股權比例共同提供擔保，此次擔保風險可控，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　八、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見

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　　上海中泰多經國際貿易有限責任公司根據(jù)生產經營需要申請綜合授信，由公司及新疆中泰（集團）有限責任公司按持股比例提供擔保。此次擔保風險可控，有利于促進被擔保對象正常運營，符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。我們同意將此事項提交中泰化學七屆二十八次董事會審議，同時，關聯(lián)董事應履行回避表決程序。

　　（二）獨立董事意見

　　1、程序性。公司于2021年11月8召開了七屆二十八次董事會，審議通過了《關于公司為關聯(lián)方提供擔保的議案》。公司為關聯(lián)方提供擔保是根據(jù)生產經營需要，此次擔保風險可控。公司董事會在審議此項關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定。該事項尚需提交公司股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，決策程序合法有效。

　　2、公平性。公司與關聯(lián)方發(fā)生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　九、獨立財務顧問及保薦機構意見

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　　經核查，獨立財務顧問認為：公司為上海中泰多經國際貿易有限責任公司提供關聯(lián)擔保事項已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，獨立董事對本次關聯(lián)擔保進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，相關決策程序已經履行。上述關聯(lián)擔保尚需公司股東大會批準。本次關聯(lián)擔保事項相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。本次擔保行為預計不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，東方證券承銷保薦有限公司對中泰化學本次關聯(lián)擔保的事項無異議。

　?。ǘ┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構認為：公司為上海中泰多經國際貿易有限責任公司提供關聯(lián)擔保事項已經公司第七屆董事會第二十八次會議審議通過，獨立董事對本次關聯(lián)擔保進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，相關決策程序已經履行。上述關聯(lián)擔保尚需公司股東大會批準。本次關聯(lián)擔保事項相關程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。本次擔保行為預計不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，東方證券承銷保薦有限公司對中泰化學本次關聯(lián)擔保的事項無異議。

　　十、備查文件

　　1、公司七屆二十八次董事會決議；

　　2、公司七屆二十六次監(jiān)事會決議；

　　3、獨立董事發(fā)表的事前認可意見和獨立意見；

　　4、獨立財務顧問及保薦機構意見；

　　5、上海中泰多經國際貿易有限責任公司2020年12月、2021年9月財務報表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二○二一年十一月九日

　　證券代碼：002092     證券簡稱：中泰化學     公告編號：2021-140

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　對外擔保公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中泰化學”）控股子公司新疆中泰紡織集團有限公司（以下簡稱“中泰紡織集團”）、新疆中泰化學阜康能源有限公司（以下簡稱“阜康能源”）根據(jù)生產經營需要，向銀行等金融機構申請融資，具體情況如下：

　　1、中泰紡織集團向國藥控股（中國）融資租賃有限公司申請售后回租業(yè)務13,600萬元，具體金額、利率、期限以最終簽訂合同為準，由中泰化學提供連帶責任保證擔保。

　　2、阜康能源向中國進出口銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請45,000萬元綜合授信，具體利率、期限以實際簽訂合同為準，由中泰化學提供連帶責任保證擔保。該綜合授信為續(xù)貸業(yè)務，新貸款合同發(fā)生后不增加公司實際對外擔保總額。

　　上述擔保事項經公司七屆二十八次董事會、七屆二十六次監(jiān)事會審議通過，需提交公司2021年第九次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

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　　1、基本情況

　　企業(yè)名稱：新疆中泰紡織集團有限公司

　　成立日期：2007年8月6日

　　注冊資本：396,942.7087萬元人民幣

　　法定代表人：郭新武